全台最大實體幣商「幣想」涉洗錢 刑事局33路搜索、7人到案

全台最大實體虛擬貨幣交易所「幣想」(Bitshine)驚傳涉入重大洗錢案。刑事局第二大隊於4月24日至全國多地同步搜索,發現該交易所疑似替詐騙集團洗錢,每月金流高達億元,7名嫌犯到案,已移送士林地檢署偵辦。
據悉,「幣想」為早期通過洗防聲明之業者,在登記制上路前公司易手,大力整合全台各地 OTC 幣商與實體店鋪,目前正邁向登記制。「幣想」也是虛擬通貨公會成員。
33 路同步搜索,鎖定全台「幣想」門市
刑事警察局偵查第二大隊 24 日上午出動大批警力,針對遍布全台 14 個縣市、共 33 處「幣想」虛擬貨幣交易所門市展開同步搜索行動。此次行動鎖定涉嫌協助詐騙集團洗錢的交易所據點,並查緝到負責人施姓男子等共7人,目前皆已被帶回偵訊。
幣商變詐團提款機? 「幣想」涉協助現金洗白
警方調查發現,這些幣商門市表面上是提供虛擬貨幣交易的合法店面,實際上卻成為詐騙集團洗錢的重要管道。詐團會要求受害人前往「幣想」門市,以現金購買虛擬貨幣,再由交易所轉帳至詐騙集團指定的錢包地址,藉此規避金融監管,達到「洗白」贓款的目的。
每月金流破億,警方估不法獲利上看千萬
根據刑事局初步掌握的資料,「幣想」交易所每月金流高達數億元,警方研判其不法獲利恐達每月上千萬。據了解,幣商透過每筆交易抽成賺取報酬,若該交易所長期協助詐騙集團進行資金流轉,影響範圍恐遠比目前掌握的還要更廣。
最大幣商淪陷,警方追查幕後藏鏡人
「幣想科技」(Bitshine)過去以全台最大實體虛擬貨幣交易所為號召,主打合法、便捷、安全交易,並快速拓展到全台 33 個據點。然而這次刑事局的大規模搜索行動,可能讓幣商形象受到影響。警方也指出,後續將持續追查是否有幕後主使者或集團操控此案。
依違反洗錢防制法送辦 檢方接手偵辦中
刑事局於 25 日 18 時,依違反《洗錢防制法》及《銀行法》等相關罪嫌,將施姓負責人等 7 人移送士林地檢署進一步偵辦。警方強調,虛擬貨幣雖具備匿名性與跨境流動的特性,但一旦遭濫用為非法工具,將對社會安全構成重大威脅。
(專法無用?ACE 擺爛停運再轉賣,金管會與 VASP 公會無力干預、新任負責人身份遭誤傳)
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