加密公司Hayvn因反洗錢控制缺失在阿布達比被罰1245萬美元並被吊銷執照
PANews 4月15日消息,阿布達比全球市場金融服務監理局(FSRA)對加密公司Hayvn及其前CEO Christopher Flinos處以共計1245萬美元罰款,因其自2018年起透過無牌SPV實體AC Holding處理客戶交易,長期缺乏有效反洗錢控制。 FSRA稱案件“特別嚴重”,除吊銷Hayvn ADGM牌照外,還永久禁止Flinos在當地金融服務領域任職,涉及逾200份偽造文件及誤導監管行為。
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