据报道，Bankera创始人使用首次代币发行（ICO）筹集的资金在全球购置房地产

来源: Cointelegraph
原文: 《 据报道，Bankera创始人使用首次代币发行（ICO）筹集的资金在全球购置房地产 》

根据"有组织犯罪与腐败报道项目"（Organized Crime and Corruption Reporting Project）的报告，加密货币金融科技公司Bankera的创始人挪用了该项目2018年ICO的资金，用于购买全球各地的豪华房产。

OCCRP在4月28日的报道中援引泄露的公司记录和银行对账单称，Bankera通过ICO筹集的1亿欧元（1.14亿美元）资金中，有近一半被转移到了南太平洋岛国瓦努阿图的一家银行，而这家银行正是由该项目创始人Vytautas Karalevičius、Justas Dobiliauskas和Mantas Mockevičius收购的。

据报道，不久之后，这家瓦努阿图银行就开始向三人拥有的公司发放数百万欧元的贷款，用于构建豪华房地产投资组合——包括法国里维埃拉的一栋别墅和该项目发源地立陶宛的高端房产。

据泄露的记录和报表显示，这些资金被用于向其他公司提供贷款担保，而这些贷款随后被用于购置高端房地产。

根据OCCRP报告，这家瓦努阿图银行还直接向三位创始人提供了数百万欧元的"个人用途"贷款。

据悉，创始人代理律师否认此次ICO涉嫌欺诈，但拒绝就具体交易置评。

Cointelegraph已联系Bankera寻求评论，但未立即获得回应。

Bankera：承诺过度，兑现不足

Bankera曾承诺要成为"区块链时代的银行"，提供全套零售和机构投资服务，同时支持主流加密货币的存储与交易。

许多投资者被Bankera（BNK）代币ICO吸引，因其承诺提供Bankera服务产品的折扣费率，以及每周获得BNK分红的机会。

然而，一位Bankera ICO投资者向OCCRP透露，这些周度分红很快"大幅低于承诺金额"。据悉该收益分配方案已于2022年终止。

报道还显示，Bankera曾承诺获取欧盟银行牌照，但至今未能实现。

CoinGecko数据显示，尽管通过ICO筹集了1亿欧元，但BNK代币的完全稀释估值目前仅为975,710美元。

目前Bankera仍在提供加密货币相关银行服务，并在LinkedIn保持活跃的社交媒体存在，在X平台上的活跃度相对较低。

相关推荐：阿布扎比机构巨头联手推出迪拉姆稳定币

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。