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据报道,Bankera创始人使用首次代币发行(ICO)筹集的资金在全球购置房地产

据报道,Bankera创始人使用首次代币发行(ICO)筹集的资金在全球购置房地产

AICoinAICoin2025/04/29 09:33
作者:AICoin

来源: Cointelegraph
原文: 《 据报道,Bankera创始人使用首次代币发行(ICO)筹集的资金在全球购置房地产 》


根据"有组织犯罪与腐败报道项目"(Organized Crime and Corruption Reporting Project)的报告,加密货币金融科技公司Bankera的创始人挪用了该项目2018年ICO的资金,用于购买全球各地的豪华房产。


OCCRP在4月28日的报道中援引泄露的公司记录和银行对账单称,Bankera通过ICO筹集的1亿欧元(1.14亿美元)资金中,有近一半被转移到了南太平洋岛国瓦努阿图的一家银行,而这家银行正是由该项目创始人Vytautas Karalevičius、Justas Dobiliauskas和Mantas Mockevičius收购的。


据报道,不久之后,这家瓦努阿图银行就开始向三人拥有的公司发放数百万欧元的贷款,用于构建豪华房地产投资组合——包括法国里维埃拉的一栋别墅和该项目发源地立陶宛的高端房产。


据泄露的记录和报表显示,这些资金被用于向其他公司提供贷款担保,而这些贷款随后被用于购置高端房地产。


根据OCCRP报告,这家瓦努阿图银行还直接向三位创始人提供了数百万欧元的"个人用途"贷款。


据悉,创始人代理律师否认此次ICO涉嫌欺诈,但拒绝就具体交易置评。


Cointelegraph已联系Bankera寻求评论,但未立即获得回应。


Bankera:承诺过度,兑现不足


Bankera曾承诺要成为"区块链时代的银行",提供全套零售和机构投资服务,同时支持主流加密货币的存储与交易。


许多投资者被Bankera(BNK)代币ICO吸引,因其承诺提供Bankera服务产品的折扣费率,以及每周获得BNK分红的机会。


然而,一位Bankera ICO投资者向OCCRP透露,这些周度分红很快"大幅低于承诺金额"。据悉该收益分配方案已于2022年终止。


报道还显示,Bankera曾承诺获取欧盟银行牌照,但至今未能实现。


CoinGecko数据显示,尽管通过ICO筹集了1亿欧元,但BNK代币的完全稀释估值目前仅为975,710美元。


目前Bankera仍在提供加密货币相关银行服务,并在LinkedIn保持活跃的社交媒体存在,在X平台上的活跃度相对较低。


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