美国法院命令贸易公司支付4.51亿美元的二元期权欺诈

联邦法院对国际欺诈网络造成了重大打击，该网络通过假二元期权平台欺骗了投资者。伊利诺伊州北部地区的美国地方法院下令五家离岸公司和三名个人在被判犯有欺骗全球客户的罪名后，支付超过4.51亿美元的赔偿和罚款。

据报道，在2014年至2019年之间，被告以Bigoption，BinaryBook和BinaryOnline等名称运营欺诈性二元期权交易平台。该裁决标志着美国监管机构努力削减非法的重要一步在线交易 在线交易 在线交易代表了法定货币，数字货币，商品，股票和指数的交易，在这里，交易者和投资者打算通过购买或出售上述产品来获利。这是通过电子网络来完成的，经纪人可以以在线交易平台或枢纽的形式访问。在线交易由于多种原因，在线交易继续逐年增长。首先，提供服务的经纪人人数，还有更多 在线交易代表了法定货币，数字货币，商品，股票和指数的交易，在这里，交易者和投资者打算通过购买或出售上述产品来获利。这是通过电子网络来完成的，经纪人可以以在线交易平台或枢纽的形式访问。在线交易由于多种原因，在线交易继续逐年增长。首先，提供服务的经纪人人数，还有更多 阅读这个学期方案。

法院裁决和罚款

通过网站，电子邮件和电话，他们说服了美国的许多客户，他们可以赚取可观的利润来交易二进制期权。实际上，大多数投资者损失了钱，CFTC提及。

欺诈者竭尽全力显得合理。他们歪曲了自己的身份，财务专业知识和地点，同时使用积极的销售策略引诱受害者。

联邦法院命令国际企业支付超过4.51亿美元的全球二元期权欺诈：https://t.co/8jGXdno5kE

- CFTC（@CFTC） 2025年1月29日

监管机构在今天（星期三）的声明中解释说，向客户承诺“无风险交易”和隐藏限制所带来的奖金，这几乎无法撤回其资金。这些公司还操纵交易平台，以确保客户在交易上亏损。

法院裁定被告犯有欺诈和其他违反《商品交易法》（CEA）的罪行。现在，他们必须向受害者支付1.129亿美元的赔偿金，并额外支付3.387亿美元的民事罚款。该裁决还将永久禁止他们在CFTC调节的市场上或在委员会注册。

受影响的公司

根据CFTC的声明，被定罪的实体包括Yukom Communications Ltd.（以色列），Linksopia Mauritius Ltd.（Mauritius）（Mauritius），Wirestech Limited（Marshall Islands）从事Bigoption WSB Investments Business（Marshall Islands）的业务和Zolarex Ltd.（马歇尔群岛）以二进制公司的身份进行业务。

该案件起源于2019年8月商品期货贸易委员会提出的投诉。一名被告雅科夫·科恩（Yakov Cohen）以前到达了一个单独的沉降 沉降 财务和解是指买家付款并获得商定的服务或商品时的过程。当安全易手时，该术语用于纽约证券交易所（NYSE）等交易所。当资产转移并放置在新买家的名称中时，它被认为是解决的。进行交易后可能需要几个小时或几天。这取决于清除过程。在美国，可销售股票的结算日期通常为2 财务和解是指买家付款并获得商定的服务或商品时的过程。当安全易手时，该术语用于纽约证券交易所（NYSE）等交易所。当资产转移并放置在新买家的名称中时，它被认为是解决的。进行交易后可能需要几个小时或几天。这取决于清除过程。在美国，可销售股票的结算日期通常为2 阅读这个学期在法院，同意退还700万美元的非法利润。法院还发现以色列公民Yossi Herzog，李·埃尔巴兹（Lee Elbaz），Shalom Peretz对他们在欺诈中的作用负责。

近年来，该机构加强了镇压二进制选项骗局，警告投资者有关与不受监管的在线交易平台相关的风险。在另一种情况下，去年被引渡到德国，数十名以色列人被引渡到德国在涉及加密和二元期权骗局的情况下这导致五年内损失了近10亿欧元。

许多欺诈性公司以不同的名义运营，并在多个司法管辖区迁移资金以逃避检测。监管机构已敦促投资者在与任何在线交易平台接触之前进行尽职调查。