印度当局因参与加密货币庞氏骗局而对七人进行处罚

印度当局因参与加密货币庞氏骗局而逮捕了七名个人。中央调查局 (CBI) 在声明中提到，这些人实施了多个加密庞氏骗局，向毫无戒心的受害者承诺超过 35 亿卢比的高额交易回报。

根据该机构发表的一份声明，它在不同地点进行了突袭和搜查，包括Madhya，Delhi，Delhi，Pradesh，Rajasthan，Gujarat，Gujarat，Jharkhand，Jharkhand和Tamil Nadu的国家和联盟领土。

根据印度当局的说法，搜查提出了几条证据，使个人与该法案联系在一起。 CBI提到，它收回了价值342万的现金，以及其他有助于他们调查的数字证据。警方发现了七个手机，三个硬盘，一台笔记本电脑，一台平板电脑，10个拇指驱动器，存储卡，电子邮件帐户，借记卡和其他罪名文档。

印度当局逮捕了七名参与加密货币庞氏骗局的犯罪分子

根据印度当局的说法证据他们的犯罪活动也出现了，重点是数字资产藏匿处，总计38,414美元。该机构指出，包含资产的钱包已被没收，因为它将有助于他们的调查。但是，该机构没有指定它是否从罪犯那里取了钱包钥匙。当局提到，个人运行了多个加密庞氏骗局，在单个伞下运行时的运行方式有所不同。

印度当局提到罪犯以鲁ck放弃的犯罪行为进行犯罪行为，总部设在德里，奇特加尔，拉特拉姆，哈扎里巴格，帕杜克科泰，巴奇来塔和瓦尔萨德。除了他们的加密庞氏骗局外，印度当局还提到该组织还筹集了几次高收益加密投资，承诺他们毫无戒心的受害者可疑的高回报率。

CBI 提到，钱包和银行账户被没收后，他们将来自该组织非法活动的几笔资金与这两个账户绑定在一起。印度当局提到，犯罪分子将其不义之财通过多个地方转移，最终转移到自己的地方。加密钱包掩盖资金来源。当局还指控他们宣传虚假投资并传播虚假信息，以吸引投资者参与其非法计划。

CBI誓言起诉罪犯

CBI还提到criminals还启动了各种假投资计划，在没有相关机构的明确批准的情况下进行不受监管的存款。通常，执行需要投资的服务的实体已被要求将多个文件转发给印度储备银行（RBI），要求批准。在检查后，企业是合法的，印度储备银行将批准此类投资计划。

印度当局还指出，已经进行了调查，以找出该组织犯罪的程度。该机构将进行调查，发现向罪犯提供帮助的人。 CBI还提到，它已根据第120B条提起案件，并使用《印度刑法》第420条（IPC）和2000年《信息技术法》第66D条对七名嫌疑人进行了阅读。

这一事件还强调了投资者在加密货币部门保持警惕的必要性，因为这样的案件变得猖ramp，并随着主流采用而备受。一个典型的例子是一个会计师的情况，他被欺骗了投资她的养老金资金投入了伪造的加密投资，而没有发现它是否合法。尽管监管机构和机构试图通过所需的法规领先于局势，但他们将如何实现它仍然有待观察。犯罪分子也变得聪明，通过高产策略掩盖了他们的投资。警告投资者避免尚未被证明信任的光顾平台。

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