瑞典警方将非法加密货币交易所列为专业洗钱者
据 Cointelegraph 报道,瑞典警察局和金融情报部门(FIU)近日发布报告,将某些加密货币交易所归类为“专业洗钱者(PML)”,并识别出四种典型的洗钱模式。
报告将这些非法交易所分为节点交易提供商、哈瓦拉(Hawala)交易提供商、资产交易提供商和平台交易提供商。节点交易提供商深度融入犯罪网络,交易双向进行;哈瓦拉交易提供商与地下银行系统相连,在中东地区有广泛影响;资产交易提供商系统性使用加密资产,交易量大;平台交易提供商则在公开 P2P 平台上运作,主要服务小规模毒品买家和欺诈犯。
瑞典 FIU 强调,这些非法加密货币服务提供商是新兴的洗钱威胁,对有组织犯罪的扩张至关重要。当局呼吁加强对加密交易平台的监管,同时也认可合法平台在打击洗钱方面的作用,敦促其密切关注可疑交易模式。
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