Биржа без KYC eXch закроется из-за подозрений в отмывании денег, связанных с Lazarus Group

Ориентированная на конфиденциальность платформа для торговли криптовалютой eXch официально объявила, что прекратит свою деятельность 1 мая после обвинений в использовании платформы как портала для отмывания криптовалют, украденных северокорейской группой Lazarus.

В своем заявлении биржа сообщила, что недавно узнала о том, что стала объектом активной "трансокеанской операции" по закрытию платформы и преследованию команды за "отмывание денег и терроризм".

Решение закрыть платформу было принято после того, как большинство команды проголосовало за "прекращение и отступление" под интенсивным наблюдением.

"Мы не видим смысла работать в враждебной среде, где мы находимся под прицелом SIGINT (разведки сигналов) только потому, что некоторые люди неправильно интерпретируют наши цели," - написали в eXch.

Многие ончейн-аналитики ранее утверждали, что eXch использовалась группой Lazarus для получения и сокрытия происхождения более миллиарда долларов в ETH, украденных у Bybit 22 февраля. 

"[eXch] зафиксировала аномальный всплеск объема ETH — 20 тыс. ETH за последние 24 часа против обычных 800 ETH", - написал блокчейн-аналитик vxdb на X, с данными со дня взлома Bybit. "Их резервы Bitcoin также пусты, но их резервы ETH увеличились на 900%."

В то время биржа без KYC отрицала такие обвинения.

"Мы не отмываем деньги для Lazarus/КНДР," - написали в eXch в предыдущем посте на форуме. "[П]ротивоположное мнение - это всего лишь перспектива некоторых людей, которые хотят, чтобы исчезла возможность использования децентрализованных монет и нацеленные на ончейн конфиденциальность... давние ненавистники децентрализованной криптовалюты в целом."

В своем последнем заявлении eXch не отрицала присутствия незаконных средств, связанных с Lazarus, на платформе, но заявила: "Цели, которые мы, безусловно, никогда не ставили перед собой, - это способствование незаконной деятельности, такой как отмывание денег или терроризм, в чем нас сейчас обвиняют."

Децентрализация и конфиденциальность

Поддерживаемая Северной Кореей атака на Bybit вызвала споры среди криптопротоколов и одноранговых продавцов относительно того, является ли соблюдение их децентрализованной идеологии в отказе блокировать незаконные фонды правильным решением.

После атаки на Bybit кросс-чейн децентрализованная биржа Chainflip временно приостановила работу своей платформы обмена из-за опасений, что внедрение обновления, чтобы предотвратить использование платформы хакерами, может поставить под угрозу ее децентрализацию.

THORChain, кросс-чейн протокол ликвидности, который использовали хакеры Bybit, также провел внутренние дебаты по предложениям о блокировке средств Lazarus, но в итоге решил их не принимать.

TCB, который был основным участником протокола, ушел с платформы в результате этого.

"Идеология быть децентрализованным - это всего лишь идеи," - написал TCB. "Когда огромная часть ваших потоков - это украденные средства из Северной Кореи для самого крупного денежного ограбления в истории человечества, это станет вопросом национальной безопасности, эта игра закончена."

Между тем, в своем объявлении в четверг eXch раскритиковала проекты, блокировавшие фонды определенных пользователей на платформе, как имеющие "ложное представление" об антиотмывании денег, а также похвалила THORChain и другие проекты, ориентированные на конфиденциальность, за то, что они не "предали" свою миссию.

"Любые мгновенные обменники, которые проверяют депозиты своих клиентов, используя сторонние API и взымающие бессмысленные условия AML/KYC, далеки от предотвращения отмывания денег и терроризма," - написали в eXch. 

Затем биржа заявила, что если проекты действительно серьезно настроены на антиотмывание денег, они должны "перестать прятаться" за офшорными структурами и проводить строгую проверку каждого клиента. Она также отметила, что даже после своего закрытия незаконные участники все равно найдут способ отмыть средства. 

"Конфиденциальность - не преступление," - написали в eXch.

Хотя в заявлении eXch обширно сожалели о нарушении их видения конфиденциальности в связи с антиотмыванием денег, которые они считали неэффективными, в нем не было предложено никаких альтернативных решений для взломов и противоправного использования фондов, продолжающих преследовать криптоиндустрию.