Министерство внутренней безопасности США проверяет Anchorage Digital: Barron's

По сообщению Barron's, группа Министерства внутренней безопасности США, специализирующаяся на борьбе с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями, начала расследование в отношении Anchorage Digital Bank. 

Подразделение министерства, известное как El Dorado Task Force, связалось с бывшими сотрудниками банка, чтобы узнать о "практиках и политике компании," сообщает Barron's в понедельник со ссылкой на осведомленные источники. Суть расследования неясна, по данным Barron's. Основная задача рабочей группы – "разрушать и ликвидировать транснациональные организации по отмыванию денег," как указано на его сайте.

Anchorage и Министерство внутренней безопасности пока не ответили на запросы о комментариях.

Barron's также сообщил, что Туонг Вай Ле, генеральный консультант Anchorage, недавно перешла на "совещательную роль," так как она рассматривает предложения из других компаний.

Несколько лет назад Anchorage имел проблемы с регуляторами. В 2022 году Управление контролера валют США выпустило приказ, в котором указывалось на то, что Anchorage Digital не соблюдает должным образом нормы KYC и требования по борьбе с отмыванием денег. Приказ требовал от Anchorage прекратить эти практики и провести реструктуризацию и нанять новых сотрудников.

Связи с Вашингтоном 

Генеральный директор Anchorage Натан МакКоули в марте принял участие в криптосаммите, организованном в Белом доме, вместе с другими руководителями крипто-компаний, где президент Дональд Трамп пообещал положить конец отказам в банковском обслуживании в рамках программы "Operation Choke Point 2.0."

"США обозначают свою позицию на рубеже цифровых активов. Благодарю @realDonaldTrump, @davidsacks47 и @BoHines за ваше лидерство на вчерашнем Саммите по цифровым активам и за то, что вы четко дали понять, что эта администрация продвигает криптовалюту," - написал МакКоули 8 марта в X.

Отказ от банковского обслуживания стал горячей темой среди некоторых законодателей и индустрии цифровых активов в последние месяцы на фоне усиливающейся критики со стороны крипто-компаний, которые заявляют, что сталкиваются с трудностями при попытках открыть и поддерживать банковские счета в США. МакКоули выступил перед Сенатским комитетом по банковским делам в феврале на эту тему. Сенатор Элизабет Уоррен, демократ из Массачусетса, критически относившаяся к криптовалютам, на том слушании, казалось, нашла общий язык с индустрией цифровых активов.

"Я даже на секунду не думаю, что вы должны быть исключены из нашей банковской системы," – сказала Уоррен МакКоули после того, как он в письменном свидетельстве заявил, что его фирма лишилась банковского обслуживания.

Поскольку такие агентства, как Федеральная корпорация по страхованию вкладов и Управление контролера валют, изменили свою позицию относительно криптовалюты, ослабив предыдущие ограничения при новой администрации Трампа.

Anchorage также получила признание со стороны крупных финансовых сервисных компаний за последний месяц.

В прошлом месяце глобальная финансовая компания Cantor Fitzgerald выбрала Anchorage Digital и другую фирму Copper.co для предоставления услуг хранения цифровых активов. На прошлой неделе BlackRock добавила Anchorage Digital в качестве кастодиана для обеспечения хранения цифровых активов и поддержки своих биржевых фондов, торгуемых на спотовом рынке криптовалют.