Операторы закрытой российской криптобиржи Garantex, похоже, переводят средства клиентов на новую торговую платформу

Операторы санкционированной криптовалютной биржи Garantex, как сообщается, запустили новую торговую платформу, согласно аналитической компании Global Ledger. Новая биржа, Grinex, предположительно также работает из России.

"Швейцарская компания по аналитике блокчейна Global Ledger завершила свое расследование и собрала убедительные доказательства того, что Grinex, биржа, появившаяся вскоре после драматического краха Garantex, на самом деле является прямым продолжением самой Garantex," говорится в отчете компании в среду.

В начале этого месяца Министерство юстиции США сотрудничало с властями Германии и Финляндии, чтобы заморозить несколько доменов, связанных с Garantex, которая, как сообщается, обработала более 96 миллиардов долларов преступных доходов с момента запуска в 2019 году. Tether сотрудничала, чтобы заморозить средства на сумму 23 миллиона долларов, связанные с компанией.

Garantex была санкционирована Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в апреле 2022 года за содействие отмыванию денег, незаконно полученных от атак с использованием программ-вымогателей и рынков даркнета. Это была третья по величине криптовалютная биржа, санкционированная Министерством финансов на тот момент.

Аналитическая компания Elliptic отметила, что биржа обработала средства на сумму 60 миллиардов долларов после введения санкций.

Власти США также предъявили обвинения основным операторам Garantex Алексею Бесчокову и Александру Мира Серде. Бесчоков был задержан в Индии и ожидает экстрадиции в США, в то время как Мира Серда остается на свободе.

Согласно данным Global Ledger, Garantex переводит свою ликвидность и депозиты клиентов на Grinex. Новая биржа, по-видимому, использует ту же инфраструктуру и продвигается как обход санкций. Новая биржа также внедрила стейблкоин, поддерживаемый рублем, A7A5, запущенный платформой для трансграничных платежей Промсвязьбанка A7.

Данные в блокчейне показывают, что биржа уже обработала транзакции на сумму почти 30 миллионов долларов. Между 8 февраля и 1 марта Garantex перевела несколько миллиардов токенов стейблкоина A7A5 на Tron на новые адреса, связанные с Grinex, согласно данным в блокчейне.

"Эти выводы подчеркивают, что Grinex не является независимой сущностью, а скорее полноценным преемником Garantex, продолжающим свои финансовые операции, несмотря на официальное закрытие биржи," заявила Global Ledger.