Житель Калифорнии получил семь лет тюрьмы за отмывание денег через криптовалюты
Мужчина признал вину в сговоре с целью отмывания денег и ведения нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств. По версии прокуратуры, Кху незаконно ввозил поддельные фармацевтические препараты и таблетки МДМА («экстази») из Германии, продавая за биткоины по всей территории Соединенных Штатов через даркнет-платформы. Кху и его сообщники обменивали биткоины на доллары США, отмывали и переводили полученные доходы, задействуя десятки банковских счетов.
В мае 2022 года правоохранители Техаса обвинили Кху в отмывании денег, а в августе того же года прокуратура Северного округа Калифорнии обвинила мужчину в незаконном импорте наркотических веществ. 19 августа мужчина был арестован. В расследовании принимали участие Секретная служба США, Инспекция почтового обслуживания США (USPIS) и офис Службы расследований внутренней безопасности в Сан-Франциско.
Несколько лет назад USPIS, правоохранительное подразделение Почтовой службы США, пообещало улучшить методы ведения расследований, связанных с криптовалютами. Ведомство заявило о необходимости разработать программу обучения криптовалютам для инспекторов.
В прошлом году житель штата Мичиган получил более десяти лет тюрьмы за распространение наркотиков и оружия в даркнете, а также за отмывание денег через криптовалюты.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Общая рыночная капитализация стейблкоинов превышает $230 миллиардов на фоне интереса институциональных инвесторов и политики Трампа
Краткий обзор Рыночная капитализация стейблкоинов превысила 230 миллиардов долларов, согласно данным. Президент США Трамп вновь подчеркнул свою поддержку стейблкоинов, обеспеченных долларом США, в своей речи в четверг. Комитет по банковским делам Сената США недавно проголосовал за принятие закона "GENIUS Act", который создаст правовую основу для стейблкоинов.

Metaplanet, ориентированный на биткойн, назначает Эрика Трампа в консультативный совет
Краткий обзор Японская компания Metaplanet объявила сегодня о назначении Эрика Трампа в Стратегический совет консультантов. В настоящее время компания является 10-м крупнейшим корпоративным владельцем биткоина в мире, с 3,200 BTC.

Опрос: 44% оптимистично настроены относительно цены токенов ИИ
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








