Непал борется с мошенничеством с криптовалютой за счет повышения осведомленности общественности и мониторинга транзакций
Подразделение финансовой разведки Непала (FIU) обнаружило, что, несмотря на официальный запрет на торговлю цифровыми активами, криптовалюты по-прежнему широко используются для организации онлайн-мошенничества. Подразделение финансовой разведки — специализированное подразделение Nepal Rastra Bank, Nepal Rastra Bank, отвечающее за мониторинг и борьбу с финансовым мошенничеством, включая отмывание денег и финансирование терроризма. Подразделение финансовой разведки в своем отчете о стратегическом анализе, опубликованном 18 ноября, отметило рост использования криптовалют для отмывания денег. В докладе говорится, что мошенники конвертируют незаконные средства в криптовалюту, что усложняет властям отслеживание и возврат средств.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
BTC пробил отметку в $100 000,00 и теперь торгуется по $100 178,03
Фонд сообщает, что запуск основной сети Berachain намечен на два дня
Краткий обзор Основная сеть Layer 1 Berachain планируется к запуску 6 февраля, согласно Berachain Foundation. Berachain, совместимая с Ethereum Virtual Machine блокчейн-сеть Layer 1, построенная на Cosmos SDK, ранее запустила свою публичную тестовую сеть в январе 2024 года.
Coinbase требует действий от регуляторов банков США, чтобы прояснить правила криптовалютного банкинга
Краткий обзор В понедельник Coinbase отправила письмо в Федеральную резервную систему, Федеральную корпорацию по страхованию депозитов и Управление контролера валюты. Биржа призвала OCC отменить интерпретативное письмо, утверждая, что оно «навязывает фактический процесс подачи заявок для новых банковских операций без прохождения соответствующего процесса разработки правил…»
Еще одна публичная компания покупает токены DOGE
Краткий обзор Канадская публичная блокчейн-компания Neptune Digital Assets Corp. приобрела 1 миллион токенов DOGE (стоимостью около $270,000). Покупка Neptune следует за другой публичной компанией в сфере цифровых активов, Spirit Blockchain, которая также покупает DOGE. Недавно Bitwise подала документы с целью запуска спотового ETF на Dogecoin.
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
