В Японии мошенника поймали благодаря анализу Monero-транзакций
Полиция Японии арестовала 18 человек, подозреваемых в мошенничестве с кредитными картами и отмывании денег на сумму 100 млн иен (более $666 000) посредством криптовалют. Об этом сообщают местные СМИ.
По данным следствия, с июня 2021 года по январь 2022 года группировка размещала фиктивные товары на маркетплейсе Merkari и получала оплату за них на украденные ранее кредитные карты. В общей сложности они совершилил около 900 мошеннических транзакций.
Предполагаемому главе банды 26-летнему Юту Кобаяши вменяют ответственность за операции на сумму 2,7 млн иен (~$18 000) в период с июня по июль 2021 года.
Всех участников группировки он нанял на «нелегальную подработку» через соцсети. Общались подельники в защищенных мессенджерах.
Полученные средства мошенники отмывали посредством анонимной криптовалюты Monero. Впервые в своей практике полицейские Японии смогли идентифицировать фигуранта путем анализа транзакций этой монеты.
Ранее слитое видео Chainalysis раскрыло способ отслеживания XMR. Метод основан на запуске большого числа «вредоносных» нод для захвата IP-адресов транзакций и временных меток.
Напомним, в январе Национальное бюро расследований Финляндии сообщило, что смогло отследить XMR, связанные с хакером Юлиусом Кивимяки.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Мемкоин TRUMP вырос на 13% перед встречей инвесторов с Дональдом Трампом

XRP упал до 3-месячного минимума по отношению к биткоину (BTC): что это значит

Цены на токены на базе Sui падают из-за взлома протокола Cetus на $223 миллиона
Краткий обзор Цена различных токенов на базе Sui резко упала в четверг на фоне эксплойта протокола Cetus на сумму $223 миллиона. Токены, включая LOFI, HIPPO и сам CETUS, упали более чем на 50% на децентрализованных биржах.

Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








