Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыКопитрейдингBotsEarn
Индийская полиция и Binance раскрыли схему отмывания денег

Индийская полиция и Binance раскрыли схему отмывания денег

CryptoNews2024/10/21 11:21
Автор:CryptoNews

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance помогла полиции Дели раскрыть масштабное мошенничество в сфере солнечной энергетики. Благодаря аналитической поддержке биржи удалось отследить отмывание средств и выявить поддельные SIM-карты, используемые преступниками.

По информации, предоставленной Binance, компания сотрудничала с правоохранительными органами Индии для ликвидации «сложной схемы мошенничества», организованной фиктивной компанией «M/s Goldcoat Solar». В результате операции были произведены аресты и конфисковано более 100 000 USDT.

В ходе расследования полиция Дели обнаружила, что преступный синдикат использовал множество SIM-карт, незаконно активированных на имена невинных граждан. Эти поддельные SIM-карты распространялись в больших количествах, некоторые даже отправлялись за границу для осуществления мошеннических операций.

Средства, полученные от жертв, отмывались через различные банковские счета. Часть денег также конвертировалась в криптовалюту, что усложняло расследование.

Binance была привлечена к делу во время «обучающей сессии» в Индии. Биржа предоставила важную аналитическую поддержку, которая помогла отследить движение средств и задержать преступников.

Ярек Якубчек (Jarek Jakubcek), глава отдела обучения правоохранительных органов Binance, прокомментировал ситуацию: «Binance проводит обучающие сессии с правоохранительными органами по всему миру, и этот случай подчеркивает положительные результаты такого сотрудничества. Взаимодействуя с правоохранительными органами, мы можем оказывать своевременную и важную поддержку в финансовых расследованиях, и мы продолжим это делать, чтобы помочь в борьбе с финансовыми преступлениями».

Предыдущий опыт сотрудничества Binance с индийскими властями

Это не первый случай сотрудничества частных и государственных структур в Индии. Недавно Binance помогла индийским властям закрыть мошенническое игровое приложение, которое обмануло пользователей на сумму более $47,6 млн.

Отдел финансовой разведки (FIU) Binance сыграл ключевую роль в прошлом месяце, помогая Управлению по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) отследить средства, украденные операторами приложения Fiewin, и раскрыть сеть, стоящую за этой схемой. В результате были арестованы четверо ключевых участников, причастных к организации мошенничества и сотрудничеству с операторами приложения Fiewin.

0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!

Вам также может понравиться

Рассмотрение rollups на основе Taiko и Fabric

Краткий обзор Главный редактор The Block Тим Коупленд обсудил основы roll ups и их ключевые отличия от других Layer 2 с операционным директором Taiko Хоакином Мендесом Изардом и представителем Commit-Boost/Fabric Шепардом Дрю Ван Дер Верффом.

The Block2025/03/05 01:01

Объем торгов Pump.fun падает на 94% по мере затухания мании мемкоинов

Краткий обзор Несмотря на текущий спад, общий эффект от запуска Pump.fun в январе 2024 года остается значительным. Ниже приведен отрывок из информационного бюллетеня The Block's Data and Insights.

The Block2025/03/05 01:01

SEC намерена прекратить иск против Cumberland DRW, что знаменует собой последнее расследование в сфере криптовалют, завершенное при администрации Трампа

Краткий обзор Cumberland заявила, что подписала «совместное заявление» с SEC о прекращении дела во вторник. Cumberland DRW, чикагская криптотрейдинговая компания, входящая в состав DRW, была подана в суд в прошлом году после того, как SEC заявила, что она действовала как дилер без регистрации.

The Block2025/03/04 22:01

Сооснователь Reddit Алексис Оганян присоединяется к заявке на приобретение TikTok, планирует перевести социальное приложение «на блокчейн»

Сообщается, что сооснователь Reddit Алексис Оганян присоединился к заявке на приобретение TikTok. Если предложение будет принято, Оганян планирует предоставить пользователям контроль над их данными с помощью инструментов блокчейна. Оганян давно стремится создать децентрализованную платформу социальных медиа и работал над интеграцией некоторых функций блокчейна на Reddit.

The Block2025/03/04 22:01