Власти Индонезии с помощью Binance изъяли у криптомошенников $200 000
В ноябре 2023 года Агентство уголовных расследований Индонезии (Bareskrim) возбудило дело о мошенничестве с использование фейкового сайта криптовалютной торговли. Позднее правоохранительным органам удалось узнать, что сайт был частью скам-схемы pig cutting. В ходе расследования были арестованы несколько человек, участвовавших в управлении банковскими счетами и криптовалютными кошельками, на которые поступали украденные у жертв средства.
После того, как задержанные подозреваемые отказались сотрудничать с Bareskrim в розыске и возврате украденных криптоактивов, агентство обратилось к экспертам подразделения финансовой разведки Binance (FIU) за помощью для розыска похищенных средств.
FIU Binance и ее партнеры из TokoCrypto предоставили Bareskrim углубленный анализ мошеннических транзакций, что привело к блокировке средств на сумму $200 000 и задержанию еще одного участника скам-схемы. Изъятые криптоактивы были переданы правоохранительным органам.
Ранее индонезийская криптовалютная торговая площадка TokoСrypto, дочерняя компания криптобиржи Binance, объявила о получении лицензии Physical Crypto Asset Trader (PFAK) от Агентства по регулированию торговли товарными фьючерсами Индонезии (Bappebti).
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Рассмотрение rollups на основе Taiko и Fabric
Краткий обзор Главный редактор The Block Тим Коупленд обсудил основы roll ups и их ключевые отличия от других Layer 2 с операционным директором Taiko Хоакином Мендесом Изардом и представителем Commit-Boost/Fabric Шепардом Дрю Ван Дер Верффом.

Объем торгов Pump.fun падает на 94% по мере затухания мании мемкоинов
Краткий обзор Несмотря на текущий спад, общий эффект от запуска Pump.fun в январе 2024 года остается значительным. Ниже приведен отрывок из информационного бюллетеня The Block's Data and Insights.

SEC намерена прекратить иск против Cumberland DRW, что знаменует собой последнее расследование в сфере криптовалют, завершенное при администрации Трампа
Краткий обзор Cumberland заявила, что подписала «совместное заявление» с SEC о прекращении дела во вторник. Cumberland DRW, чикагская криптотрейдинговая компания, входящая в состав DRW, была подана в суд в прошлом году после того, как SEC заявила, что она действовала как дилер без регистрации.

Сооснователь Reddit Алексис Оганян присоединяется к заявке на приобретение TikTok, планирует перевести социальное приложение «на блокчейн»
Сообщается, что сооснователь Reddit Алексис Оганян присоединился к заявке на приобретение TikTok. Если предложение будет принято, Оганян планирует предоставить пользователям контроль над их данными с помощью инструментов блокчейна. Оганян давно стремится создать децентрализованную платформу социальных медиа и работал над интеграцией некоторых функций блокчейна на Reddit.

Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








