Тайвань принимает новое законодательство по борьбе с отмыванием денег, предусматривающее тюремное заключение нелегальных операторов на срок до двух лет
Краткий обзор Законодательный Юань принял поправки к законам о борьбе с отмыванием денег во вторник. Согласно новым правилам, компании или частные лица, предоставляющие криптовалютные услуги в Тайване, должны завершить процедуры по борьбе с отмыванием денег и зарегистрировать свою сервисную мощность.
Парламент Тайваня принял поправки к законам о борьбе с отмыванием денег, требующие от криптовалютных компаний регистрации для соблюдения требований по ПОД/ФТ, что дополнительно криминализирует деятельность неквалифицированных поставщиков криптовалютных услуг. Законодательное собрание приняло поправки в третьем чтении поздно вечером во вторник, сообщило полуофициальное Центральное информационное агентство.
Когда новые правила вступят в силу, предприятия или частные лица, предоставляющие криптовалютные услуги на территории Тайваня, должны будут пройти процедуры ПОД/ФТ и зарегистрировать свою деятельность. Несоблюдение этих требований может привести к тюремному заключению на срок до двух лет или штрафу до 5 миллионов тайваньских долларов (153 800 долларов США).
Согласно новым правилам, зарубежные криптовалютные платформы должны будут создать местные представительства и подать заявку на регистрацию для соблюдения требований по ПОД/ФТ, иначе им могут грозить уголовные наказания.
В настоящее время Тайвань требует от поставщиков криптовалютных услуг соблюдения законов по ПОД/ФТ с тех пор, как Комиссия по финансовому надзору ввела соответствующие правила в июле 2021 года. В противном случае криптовалютная индустрия остается в значительной степени нерегулируемой. Заместитель министра юстиции Хуан Моусин заявил в мае, что власти в настоящее время могут налагать только административные штрафы на несоответствующие криптовалютные компании.
Кевин Чен, адвокат по криптовалютам и генеральный секретарь Ассоциации финтеха Тайваня, сообщил The Block, что для компаний, которые еще не завершили декларации по ПОД/ФТ, это будет "сложная ситуация", когда новые требования вступят в силу.
"Они столкнутся с состоянием 'неизвестности, когда будут окончательно утверждены стандарты проверки', что приведет к затяжному ожиданию. Возможно, им даже придется начинать все заново, когда будут объявлены стандарты регистрации," сказал Чен.
Те, кто завершил регистрацию по ПОД/ФТ, могут "временно продолжать свою деятельность, но неизбежно столкнутся с более строгими проверками в будущем," добавил он.
Между тем, Комиссия по финансовому надзору рассматривает предложение о специальном законе для криптоактивов, которое планирует представить Исполнительному Юаню, высшему административному органу Тайваня, в июне 2025 года, заявил председатель Комиссии Цзин-Лун Пэн на прошлой неделе в парламенте.
В прошлом месяце местный криптовалютный сектор официально создал отраслевую ассоциацию для разработки правил саморегулирования в соответствии с руководящими принципами правительства.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Общая рыночная стоимость стейблкоинов выросла на 0,5% за последнюю неделю
ЕС стремится создать «единый фронт» для первого пакета мер противодействия тарифам Трампа
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








