Chainalysis: с 2019 года мошенники отмыли через обменные сервисы свыше $100 млрд

• Аналитики изучили движение капитала с криптокошельков, связанных с преступной деятельностью.
• За прошедшие пять лет мошенники отмыли через различные обменные сервисы более $100 млрд в цифровых активах.
• Средства проводили через CEX, DeFi-проекты, миксеры, гемблинговые ресурсы и мосты.

С 2019 года со связанных с незаконной деятельностью кошельков отправлено почти $100 млрд на различные обменные сервисы для отмывания. Об этом свидетельствуют данные нового отчета Chainalysis. 

К таковым сервисам аналитики относят централизованные криптобиржи, протоколы децентрализованных финансов (DeFi), миксеры, гемблинговые ресурсы и мосты.

Наибольшая сумма подобных транзакций — свыше $30 млрд — была зафиксирована в 2022 году. Эксперты Chainalysis связывают ее с операциями с участием сервисов, находящихся под санкциями, таких как российская биржа Garantex .

Объем преступных средств, отправленный с криптокошельков на обменные сервисы в период с 2019 по 2024 год. Источник: Chainalysis .

Аналитики отметили, что большая часть всех незаконных транзакций совершается через стейблкоины. По их мнению, это может быть связано с общим ростом популярности так называемых стабильных монет.

Однако их использование также добавляет «элемент риска» для отмывающих средства игроков: эмитенты таких активов могут замораживать средства, указали в Chainalysis.

К примеру, о подобном часто сообщают в Circle и Tether — компаниях, выпускающих два самых популярных стейблкоина на рынке. Последняя сообщила, что заморозила примерно 1600 адресов, на которых хранятся средства на сумму около 1,5 млрд USDT.

Число перемещающих незаконные средства кошельков в разбивке по типу актива. Источник: Chainalysis .

Среди самых популярных типов сервисов, которые используют для отмывания средств, аналитики выделили миксеры.

Параллельно с растущей активностью на рынке в целом в 2024 году, она также начала возобновляться и в сегменте миксеров. Наибольший рост использования зафиксировали проекты WasabiWallet, JoinMarket и Tornado Cash.

Ежемесячная стоимость активов, получаемая криптомиксерами. Источник: Chainalysis .

В то же время эксперты подчеркнули — несмотря на то, что основной целью подобных сервисов является повышение конфиденциальности, не все обрабатываемые ими транзакции связаны с незаконной деятельностью. 

Кроме того, аналитики отметили монеты вроде Monero и Zcash, которые ориентированы на обеспечение приватности, тем самым усложняя процесс отслеживания операций с ними, заявили эксперты. Количество транзакций с использованием Monero стало расти, резюмировали в Chainalysis. 

Также все чаще злоумышленники обращаются к различным кроссчейн-мостам, чтобы скрыть происхождение незаконно полученных средств.

Ежемесячный объем и стоимость незаконных средств, проведенных через мосты. Источник: Chainalysis .

В то же время более половины незаконных активов оказываются на централизованных биржах. Злоумышленники обращаются к этим платформам для отмывания средств из-за их высокой ликвидности, простоты конвертации криптовалют в фиат и интеграции с традиционными финансовыми сервисами, объяснили в Chainalysis.

«Однако заметная тенденция к снижению объема средств, поступающих на централизованные биржи, — с почти $2 млрд в месяц на пике до примерно $780 млн в месяц — свидетельствует о повышении эффективности программ платформ по борьбе с отмыванием», — говорится в отчете.

Напомним, мы писали, что убытки централизованных бирж от хакерских атак выросли на 900% во II квартале 2024 года.