Служба по расследованию финансовых преступлений Литвы (FNTT) оштрафовала компанию Payeer, которая предоставляла услуги депозитарного оператора цифровых активов и центра обмена виртуальных валют, за нарушение международных санкций.

FNTT наложила на компанию Payeer штраф в размере 9,29 млн евро ($10 млн). Правительственное агентство установило, что литовская компания Payeer могла быть преемницей фирмы Payeer, ранее зарегистрированной в Эстонии, и лишившейся своей лицензии на осуществление деятельности оператора виртуальных активов (VASP) в 2023 году. Компания Payeer в Литве могла быть создана для продолжения несовместимой с международными санкциями деятельности ее предшественницы из Эстонии.

В FNTT уточнили, что Payeer UAB владеет криптовалютной платформой Payeer.com, посредством которой компания позволяла своим клиентам, в основном из России, осуществлять криптовалютные транзакции в паре с российским рублем путем перевода активов из российских банков, находящихся под санкциями Евросоюза. Также российским физическим и юридическим лицам оказывались депозитарные услуги и была предоставлена ​​возможность управления криптовалютным кошельком и счетом.

Следствием установлено, что за последние полтора года компания Payeer оказала услуги не менее 213 000 клиентов, а выручка компании составила более 164 млн евро ($177 млн).

Ранее правительство Литвы заявило о планах по уменьшению количества действующих в стране криптовалютных платформ путем внедрения обязательных лицензий. Центробанк Литвы планировал начать выдачу лицензий криптовалютным компаниям с 1 июля, а полный запрет на работу без разрешения должен быть введен к лету 2025 года.