Люди, знакомые с ситуацией: сингапурские банки расследуют дела богатых клиентов после их причастности к делу об отмывании денег

Citigroup, DBS Group Holdings Ltd и несколько других банков усиливают проверку своих богатых клиентов и потенциальных клиентов, чтобы избежать воздействия нелегальных денег после того, как они были замешаны в крупнейшем скандале с отмыванием денег в Сингапуре, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Частные банкиры в нескольких учреждениях также проходят дополнительное обучение, которое поможет им определить тактику, используемую преступниками для сокрытия своего происхождения и источников средств, говорят люди, знакомые с этим вопросом. Люди говорили на условиях анонимности, поскольку обсуждали частные вопросы. Добровольные действия сигнализируют о попытках кредиторов закрыть лазейки, которые позволили группе преступников отмыть более 3 миллиардов сингапурских долларов (2,23 миллиарда долларов) от доходов от онлайн-гемблинга через как минимум 16 финансовых учреждений Сингапура. Скандал запятнал имидж Сингапура и обнажил недостатки в том, как местные и иностранные банки и брокерские фирмы проверяют клиентов. Валютно-кредитное управление Сингапура недавно завершило выездные проверки некоторых причастных к этому банков. Банки, которые провели больше всего операций с преступниками, включая депозитные счета, кредиты и другие финансовые услуги, как ожидается, столкнутся со штрафами и другими карательными мерами после того, как финансовые регуляторы завершат свои проверки, говорят люди, знакомые с ситуацией.