Нигерия об обвинении Гамбаряна: “Все по закону!”

Министр заверил, что Binance получила соответствующий консульский доступ из США и все должное внимание в соответствии со стандартными дипломатическими протоколами и соблюдением верховенства закона.

Идрис заявил, что судебное разбирательство проходило с соблюдением надлежащей правовой процедуры на каждом этапе, и прокуратура уверена в своей правоте на основании собранных доказательств.

Он отметил, что у Binance будет возможность защитить себя от серьезных обвинений в финансовых преступлениях в суде, следующее слушание назначено на 20 июня 2024 года.

Политики США призывают освободить Гамбаряна

Заявление министра последовало за недавним обращением 12 политиков США к президенту Джо Байдену с призывом к правительству США использовать свое подразделение по делам заложников для содействия освобождению Гамбаряна.

В письме отмечалось, что Гамбаряну были предъявлены обвинения в нескольких «необоснованных» преступлениях, включая отмывание денег и уклонение от уплаты налогов, что, по их мнению, является частью тактики принуждения, примененной нигерийскими властями с целью вымогательства.

Однако нигерийский министр заверил, что Binance получила соответствующий консульский доступ из США и все должное внимание в соответствии со стандартными дипломатическими протоколами и принципом верховенства закона.

Он сказал, что в освобождении Гамбаряна под залог было отказано из-за высокого риска побега обвиняемого, главным образом потому, что другой обвиняемый, на которого сейчас выдан ордер на арест Интерпола, незаконно покинул страну.

Юридические проблемы Binance в Нигерии

Binance и ее руководителям предъявлены два отдельных иска со стороны Федеральной налоговой службы и Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии. Первый касается уклонения от уплаты налогов, а второй — отмывания денег и валютных нарушений.

В феврале правительство Нигерии арестовало гражданина США Гамбаряна и Надима Анджарваллу по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Анджарвалла сбежал из-под стражи и скрылся в Кении, а его коллега остался в исправительном центре Кудже в столице Нигерии Абудже.

Арест произошел после того, как федеральное правительство запретило каналы криптовалюты в рамках кампании по ограничению валютных спекуляций. Суд обязал Binance предоставить правительству Нигерии доступ к данным и подробностям информации о нигерийских трейдерах, использующих платформу.