Финансовому директору издания Epoch Times предъявили обвинения в отмывании $67 млн

• Минюст США обвинил CFO Epoch Times в мошенничестве и руководстве преступной группой.
• По данным властей, Билл Гуан причастен к отмыванию $67 млн.
• Подозреваемого арестовали, ему грозит максимальный тюремный срок в 80 лет. 

Министерство юстиции США предъявило обвинения финансовому директору издания Epoch Times Биллу Гуану в отмывании денег и банковском мошенничестве. Подозреваемому грозит максимальный тюремный срок в 80 лет.

По версии властей, CFO в 2020 году создал преступную группу, которая стоит за транснациональной схемой по отмыванию незаконно полученных средств. Гуан разместил свою «команду» в одном из зарубежных офисов Epoch Times и руководил ее действиями.

Группа использовала криптовалюту для получения десятков миллионов долларов, добытых в ходе различных преступлений. К примеру, в деле фигурируют доходы от мошеннических схем с пособиями по страхованию от безработицы. Такие средства приобретались злоумышленниками по цене от $0,7 до $0,8 за каждый незаконно добытый доллар.

Помимо этого, группа под руководством Гуана скупала личную информацию людей для открытия подставных банковских счетов. Они помогали мошенниками переводить средства и скрывать следы нелегальной деятельности. При этом аферисты регулярно использовали инфраструктуру Epoch Times для прикрытия своих операций.

Следователи отмечают, что с началом незаконных действий Билла Гуана внутренняя финансовая отчетность издания показала стремительный рост годового дохода. Если до создания группы этот показатель держался на уровне $15 млн, то через 12 месяцев он вырос на 410% и достиг $62 млн.

«Когда банки поинтересовались увеличением количества транзакций, поступающих на банковские счета СМИ, Гуан солгал, что рост произошел за счет пожертвований. В 2022 году CFO написал письмо в офис Конгресса США, в котором ложно заявил, что пожертвования составляют “незначительную часть общего дохода” компании», — говорится в отчете Минюста.  

61-летнего Билла Гуана арестовали по подозрению в сговоре с целью отмывания денег, а также предъявили обвинения по двум другим пунктам, касающимся банковского мошенничества.

Напомним, мы писали, что власти Канады арестовали «криптокороля» Эйдена Плетерски из-за аферы на $30 млн.