Подавление Китаем криптовалютных MLM
Китайская полиция продолжает пресекать использование криптовалют, нацеливаясь на организаторов сомнительных или незаконных криптовалютных схем.
Недавно Комитет по политическим и правовым вопросам партийного комитета провинции Аньхой заявил , что задержит подозреваемых, занимающихся любой формой многоуровневого маркетинга (MLM), продвигающей “блокчейн, метавселенную, торговлю цифровыми активами, майнинг биткоинов и торговлю на Форекс”.
“Ввиду новых характеристик и новых тенденций деятельности MLM, особенно онлайн MLM, мы будем активно рассылать предупреждения обществу, повышать осведомленность общественности и ее способность предотвращать MLM, а также создавать сильную социальную атмосферу для борьбы с MLM”, - написали правоохранительные органы.
В прошлом году полиция Куньмина раскрыла MLM-аферу с майнингом биткоинов стоимостью 39 миллионов долларов, когда рынки обещали доходность от “2% до 30%” рекрутерам, которые заманивали жертв в предполагаемую схему финансовой пирамиды.
Любопытно, что Куньмин - это город, где Чжаоцзюнь, генеральный директор Multichain, объединяющего блокчейн-протокол, предположительно задержан, и о нем ничего не было слышно с июля прошлого года, когда рухнул протокол DeFi стоимостью в миллиард долларов в результате его ареста .
16 мая китайская полиция арестовала подпольную банковскую фирму стоимостью 1,9 миллиарда долларов, где преступники предположительно использовали стабильную монету Tether в схеме обмена китайского юаня на иностранную валюту, тем самым обходя строгий валютный контроль страны. Полиция города Чэнду опубликовала сообщение СМИ, в котором освещаются детали подпольных операций, и сообщила, что арестовала 193 подозреваемых в 26 провинциях.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Synthetix предлагает обмен токенов на сумму $27 миллионов для приобретения протокола опционов Derive
Краткий обзор: Участники Synthetix предложили приобрести Derive (ранее Lyra) через обмен токенов SNX на DRV. Предлагаемая оценка составляет 27 миллионов долларов, а коэффициент обмена — 27 DRV за 1 SNX.
FalconX сотрудничает с Standard Chartered для расширения криптовалютных предложений для институциональных клиентов
Краткий обзор: FalconX заключила стратегическое партнерство с Standard Chartered для укрепления своих криптовалютных предложений для институциональных клиентов. Standard Chartered предоставит свою банковскую инфраструктуру и набор валютных пар FalconX, с планами расширения на целевых клиентов и регионы.
Минюст предъявляет обвинения предполагаемым лидерам картеля Синалоа, в то время как блокчейн-компании отслеживают криптосвязи с торговлей фентанилом
Краткий обзор Министерство юстиции США предъявило обвинения предполагаемым лидерам филиала картеля Синалоа в нарко-терроризме и торговле наркотиками. Блокчейн-следователи отследили международные синдикаты, использующие криптовалюту для финансирования операций с фентанилом и отмывания незаконных доходов.
Комиссар CFTC Мерсингер уходит, чтобы возглавить Ассоциацию блокчейна в качестве генерального директора
Краткий обзор: Саммер Мерсингер планирует уйти в отставку из CFTC в среду. Приход Мерсингер на руководящую должность в Blockchain Association происходит на фоне работы законодателей в Вашингтоне над принятием законопроектов по регулированию стейблкоинов и криптоиндустрии в целом.
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
