Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыБотыEarnКопитрейдинг
Сотрудники БЭБ закрыли нелегальный криптообменник во Львовской области

Сотрудники БЭБ закрыли нелегальный криптообменник во Львовской области

Incrypted2024/05/14 11:40
Автор:Sergey Khukharkin
  • БЭБ и СБУ раскрыли подпольный криптообменник во Львовской области. 
  • Они провели серию обысков, изъяв документацию, оборудование и ключи к холодным кошелькам. 
  • Преступная схема действовала под прикрытием лицензии финансовой компании. 

Сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли и пресекли деятельность нелегального криптообменника во Львовской области. Согласно официальному заявлению, организация маскировала свою деятельность под видом финансовой компании. 

По данным силовиков, заявки на обмен криптоактивов обрабатывались через чат-бот в мессенджере Telegram. После этого клиент получал SMS-сообщение, в котором были указаны адрес и пароль. 

Обмен криптоактивов осуществлялся при личной встрече, отметили в БЭБ. Клиент выплачивал нужную сумму на банковскую карту, после чего ему переводили ее эквивалент в цифровых активах с электронного кошелька и наоборот. 

Указанные операции проводились без лицензии и разрешения регулятора. Также они не отображались на балансе организации. 

БЭБ совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) провели 11 обысков. В ходе этих действий правоохранители изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, документацию, пять ключей к холодным криптокошелькам, а также денежные средства на общую сумму в ₴13 млн. 

Кроме того, суд утвердил арест криптоактивов на ₴28,5 млн, которые размещены на одной из централизованных криптобирж. Ее название, а также наименование финкомпании не уточняются. 

В БЭБ также отметили, что обвиняемые осуществляли вывод средств с подсанкционной платформы в РФ. Расследование дела продолжается.

Ранее мы сообщали о том, как СБУ и БЭБ раскрыли сеть подпольных криптообменников в Украине. Они осуществляли вывод средств с подсанкционных площадок, в том числе, в интересах спецслужб страны-агрессора.  

0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!

Вам также может понравиться

Stacks-базирующаяся Alex Lab возместит пользователям убытки после эксплойта на $8,3 миллиона, так как токен упал на 45%

Краткий обзор: Alex Lab, протокол Bitcoin DeFi на блокчейне Stacks, заявил, что полностью возместит своим пользователям убытки, используя средства казначейства, после эксплойта на сумму $8,3 миллиона в пятницу. Собственный токен протокола упал на 45% в ответ на эксплойт, в котором команда Alex обвинила ошибку в логике смарт-контракта протокола. Alex Lab ранее подвергался атаке в мае 2024 года на сумму $4,3 миллиона, в которой он обвинил северокорейскую группу Lazarus. Процесс восстановления после той атаки все еще не завершен.

The Block2025/06/07 22:57
Stacks-базирующаяся Alex Lab возместит пользователям убытки после эксплойта на $8,3 миллиона, так как токен упал на 45%

BiT Global, связанная с Джастином Саном, прекращает судебное разбирательство с Coinbase, связанное с wBTC

Адвокаты BiT Global отозвали иск против Coinbase, связанный с делистингом токена wrapped Bitcoin (wBTC) этой компанией всего через два месяца после запуска конкурирующего токена cbBTC. Иск был отклонен с предубеждением, что означает невозможность его повторного предъявления; согласно соглашению, обе компании оплатят свои собственные судебные издержки.

The Block2025/06/07 22:57
BiT Global, связанная с Джастином Саном, прекращает судебное разбирательство с Coinbase, связанное с wBTC

15-дневная полоса приносит Ethereum ETF рекордное значение совокупного притока

Краткий обзор: Американские спотовые ETF на Ethereum демонстрируют положительные притоки на протяжении последних 15 торговых дней подряд, что привело к их наивысшему зафиксированному совокупному уровню притока с момента запуска. Спотовые ETF на Bitcoin, которые достигли своего рекорда в конце мая, с тех пор потеряли более $1 миллиарда в стоимости.

The Block2025/06/07 19:49
15-дневная полоса приносит Ethereum ETF рекордное значение совокупного притока