Tether усилит меры по отслеживанию транзакций с USDT на вторичном рынке

• Компания Tether объявила о стратегическом партнерстве с платформой Chainalysis.
• Оно направлено на усиление контроля и мониторинг транзакций на вторичном рынке.
• Компания сотрудничает со 124 правоохранительными органами в 43 юрисдикциях мира для борьбы с незаконным использованием USDT и финансированием терроризма.

Компания Tether — эмитент стейблкоина USDT — объявила о партнерстве с аналитической компанией Chainalysis. Сотрудничество направлено на усиление контроля и разработку инструмента для отслеживания транзакций на вторичном рынке.

Как объяснили в Tether, система мониторинга поможет выявлять адреса с высоким уровнем риска, которые могут быть использованы для обхода санкций или незаконной деятельности, такой как финансирование терроризма.

Согласно пресс-релизу, Tether будет отслеживать транзакции на вторичном рынке с использованием четырех инструментов: мониторинга санкций, категоризации адресов, анализа крупнейших кошельков и детектора незаконных переводов. Ожидается, что система мониторинга станет источником информации для специалистов по соблюдению требований Tether и правоохранительных органов.

«Сотрудничество с Chainalysis знаменует собой поворотный шаг в нашем постоянном стремлении обеспечить прозрачность и безопасность в индустрии криптовалют. Tether по-прежнему твердо привержена соблюдению самых высоких стандартов честности, и это сотрудничество укрепляет наш активный подход к защите нашей экосистемы от незаконной деятельности», — сказал CEO Tether Паоло Ардоино.

В заявлении говорится о том, что компания сотрудничает со 124 правоохранительными органами в 43 юрисдикциях мира, способствуя эффективной коммуникации и обмену данными для борьбы с незаконной деятельностью.

Соблюдение Tether требований и оперативные действия против неправомерного использования USDT подчеркивают приверженность эмитента ответственной практике криптовалют и установлению эталонов безопасности в отрасли, отметили представители фирмы.

Заявление Tether сделано на фоне усиления давления регуляторов в различных странах мира. Напомним, в сети появилась информация, что государственная нефтяная компания Венесуэлы использует USDT для обхода санкций Соединенных Штатов.  Представители эмитента пообещали заморозить адреса, подпадающие под действие OFAC.

Ранее аналитики компании TRM Labs заявили , что USDT является самым популярным стейблкоином для проведения незаконных операций с криптоактивами.