Основателя ACE Exchange обвинили в мошенничестве на сумму $10,7 млн
Тайваньская прокуратура предъявила обвинения основателю местной криптовалютной биржи ACE Exchange Дэвиду Паню и шести его подельникам в отмывании денег и мошенничестве на сумму не менее $10,7 млн.
По данным ведомства, торговая платформа через офшор управляла приложением Alfred Wallet и картой A+Card. Через них пользователи вносили криптовалюты на счет, которые команда биржи забирала себе и отмывала, полагают обвинители.
Жертвами стали не менее 162 человек, потерявшие свыше 342 млн тайваньских долларов ($10,7 млн).
Представители ACE Exchange отвергли все обвинения в незаконных операциях. По их словам, Пань не является действующим сотрудником компании, а упомянутые сервисы созданы им со сторонней группой разработчиков.
«Торговый и операционный статус биржи совершенно нормальный. Мы гарантируем безопасность пользовательских активов. Все сервисы по вводу и выводу криптовалют и фиата работают бесперебойно», — заявили в ACE.
Основанная в 2018 году ACE Exchange является одной из крупнейших криптовалютных бирж Тайваня. Пань перестал участвовать в деятельности площадки в 2022 году.
Напомним, в январе 2024 года полиция Тайваня арестовала Дэвида Паня и 14 его подельников по подозрению в продвижении не имеющих ценности цифровых активов. Ущерб составил более $32,3 млн.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
L2-сеть Linea представит собственный токен в начале 2025 года
Solana и Base стали лидерами среди блокчейн-экосистем в 2024 году — CoinGecko
Аналитики уверены, что у ETF на Dogecoin (DOGE) есть будущее