Guida dettagliata alla verifica KYB

Ecco una guida su come richiedere la verifica aziendale (KYB) sul sito web di Bitget. L’app Bitget per dispositivi mobili non supporta questa funzione.

1° passaggio:

Accedi al tuo account Bitget. Vai su [Verifica dell’identità] e seleziona [Verifica aziendale] nell’angolo in alto a destra. Clicca su [Verifica].

2° passaggio:

Inserisci le informazioni richieste. Assicurati che:

• Le informazioni fornite corrispondano a quelle riportate sui documenti ufficiali.

• L’indirizzo dell’ufficio inserito sia valido. L’indirizzo dell’ufficio si riferisce alla sede effettiva dell’azienda, quindi NON deve essere l’indirizzo di un agente registrato, della segreteria, di una casella postale, ecc. Se l’azienda è gestita dal proprio domicilio, inserisci l’indirizzo di residenza dove si svolgono le attività aziendali.

• L’e-mail di contatto sia corretta, poiché il nostro team di revisione potrebbe contattarti per ulteriori informazioni.

Clicca su [Successivo].

3° passaggio:

Inserisci ulteriori informazioni sulla tua attività, sullo scopo dell’account, sulla frequenza e sul volume delle transazioni previste. Clicca su [Successivo].

4° passaggio:

Seleziona il tipo di azienda che meglio descrive la tua azienda. È importante scegliere correttamente il tipo di azienda per generare un elenco di documenti accurato. Nota che se viene selezionato un tipo di azienda errato, dovrai compilare e inviare nuovamente la richiesta.

5° passaggio:

Carica i documenti seguendo le istruzioni fornite. I documenti contrassegnati dall’icona “!” sulla sinistra sono obbligatori. Clicca sull’icona delle informazioni a destra per leggere i requisiti di ogni documento. Per alcuni tipi di documenti sono disponibili dei modelli. Se la dimensione di un file supera i 10 MB, gli utenti possono dividerlo in documenti più piccoli per caricarlo.

Clicca su [Successivo].

6° passaggio:

Clicca su [Aggiungi persone affiliate] per aggiungere le parti individuali affiliate, compresi tutti gli amministratori individuali, i beneficiari effettivi (UBO) che possiedono il 25% o più delle partecipazioni al capitale o dei diritti di voto e le persone autorizzate (AP). Se non esiste una persona che soddisfi la definizione di UBO, fornisci le informazioni dei titolari effettivi.

Clicca su [Aggiungi entità affiliate] per aggiungere gli eventuali amministratori non individuali.

7° passaggio:

Aggiungi e compila le informazioni di tutti gli affiliati individuali. Se una persona ricopre più di una posizione (ad esempio, è contemporaneamente amministratore, titolare effettivo e persona autorizzata), è sufficiente spuntare tutte le posizioni idonee nell’elenco a discesa. È necessario indicare tutti gli UBO che possiedono il 25% o più delle partecipazioni al capitale o dei diritti di voto. La mancanza di parti correlate o di informazioni comporterà la necessità di ripresentare la richiesta.

8° passaggio:

Scorri verso il basso per fornire le informazioni del documento d’identità della persona affiliata. Carica fronte e retro del documento d’identità. Carica anche una prova dell’indirizzo di residenza rilasciata entro 3 mesi se la persona affiliata è un UBO. Clicca su [OK].

9° passaggio:

Questo passaggio si applica solo alle aziende con amministratori non individuali. Compila le informazioni e carica il documento (o i documenti) di registrazione della società degli amministratori non individuali. Clicca su [OK]

10° passaggio:

Le parti affiliate possono essere modificate o eliminate. Dopo aver confermato che tutte le parti affiliate sono state aggiunte e che le informazioni fornite sono corrette, clicca su [Invia].

11° passaggio:

Clicca su [Conferma].

12° passaggio:

Per controllare lo stato della richiesta in qualsiasi momento, accedi a Bitget e vai alla pagina della verifica aziendale. Qualora fossero necessari ulteriori documenti o informazioni, ti rinvieremo il modulo di richiesta evidenziando in rosso i motivi del rifiuto per semplificare le operazioni. Ti invieremo anche una notifica all’indirizzo e-mail registrato su Bitget con un elenco completo dei motivi del rifiuto.

Se hai bisogno di ulteriori informazioni o assistenza, leggi le FAQ sulla verifica KYB o contattaci all’indirizzo kyb@bitget.com con il tuo UID e ti risponderemo al più presto. In alternativa puoi anche rivolgerti al nostro servizio di assistenza online, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.