Le résident californien Ken Liem a intenté une action en justice contre trois banques, Fubon Bank Limited et Chong Hing Bank Limited de Hong Kong et DBS Bank de Singapour, après que des fraudeurs cryptographiques l'ont escroqué de près d'un million de dollars.
Selon une déclaration déposée devant un tribunal américain, Liem a été victime de l'arnaque à l'été 2023. Ensuite, les escrocs l'ont contacté via le réseau social LinkedIn avec une offre alléchante d'investir dans la crypto-monnaie.
Au cours de plusieurs mois, ils ont persuadé Liem de transférer près d'un million de dollars sur des comptes prétendument ouverts à la Fubon Bank, à la Chong Hing Bank et à la DBS Bank. Les escrocs ont assuré à la future victime que ces fonds seraient investis de manière fiable en son nom.
Liem accuse les banques d'avoir violé la loi américaine sur le secret bancaire parce que DBS Bank possède une succursale en Californie et que Fubon Bank et Chong Hing Bank ont effectué des transactions via le compte américain de la victime à Wells Fargo.
Le procès allègue que les institutions financières n’ont pas effectué de contrôles KYC (Know Your Customer) et AML (Anti-Money Laundering) adéquats qui auraient pu détecter des activités suspectes et prévenir la fraude. Liem réclame désormais aux banques au moins 3 millions de dollars de dommages et intérêts.
En 2024, selon un rapport de Cyvers, des escroqueries cryptographiques impliquant des manipulations ont conduit au vol de 3,6 milliards de dollars.
