Le Royaume-Uni émet un gel mondial des avoirs de la reine crypto disparue Ruja Ignatova

Une Haute Cour de Londres a rendu une ordonnance de gel mondial des avoirs contre le Dr Ruja Ignatova, la reine des cryptomonnaies, portée disparue depuis plus de six ans. Ignatova a été la fondatrice de OneCoin, l'une des plus grandes escroqueries liées à la cryptographie de tous les temps, lui rapportant ainsi qu'à ses associés plus de 4 milliards de dollars.

L'ordre de gel est intervenu après qu'un groupe d'investisseurs OneCoin ait demandé une compensation pour leurs pertes résultant de l'arnaque OneCoin. Le cabinet d'avocats Mishcon de Reya représente l'action du groupe et l'un des investisseurs, Jennifer McAdam, mène le dossier.

Le gel mondial des actifs empêchera les transactions liées aux actifs manquants de la cryptoqueen. Le gel affectera également les hommes d’affaires Robert MacDonald et Christopher Hamilton. Deux sociétés de Guernesey associées à l'achat d'appartements pour Ignatova en subiront également les conséquences. Les promoteurs de OneCoin, Kari Wahlroos, Muhammad Zafar, Moynul Islam et Monirul Islam, sont également soumis au gel.

Depuis 2017, Ignatova fait face à des accusations liées à une fraude électronique, à un complot en vue de blanchir de l'argent, à un complot en vue de commettre une fraude électronique et à une fraude en valeurs mobilières. Les autorités mondiales ne disposent toujours d'aucune information sur le sort d'Ignatova. 

Les passionnés de crypto se demandent si Ruja Ignatova est toujours en vie. Certains pensent qu’une foule bulgare aurait assassiné la crypto-reine. 

Le FBI augmente la prime sur Ruja Ignatova

Le FBI a récemment augmenté la prime pour les informations permettant de localiser ou d'arrêter la cryptoqueen disparue. Ruja Ignatova figure depuis plusieurs années sur la liste des personnes les plus recherchées du FBI et d'Europe. Il n’y a toujours aucune information significative sur l’endroit où elle se trouve. 

Le FBI avait initialement offert 100 000 $ pour des informations relatives à Ignatova, mais a maintenant augmenté le montant à 5 millions de dollars, soit 4 millions d'euros, organisé par le programme de récompenses contre le crime organisé transnational du Département d'État.

Dans un communiqué , le FBI a révélé que Ruja pourrait avoir un passeport allemand, ce qui lui permettrait de passer aux Émirats arabes unis et dans la plupart des pays d'Europe. Le dernier voyage enregistré d'Ignatova a eu lieu de Sofia, en Bulgarie, à Athènes, en Grèce, en 2017. Le FBI suppose également qu'elle aurait pu subir une chirurgie plastique pour échapper aux autorités.

Un tribunal américain condamne le cofondateur de OneCoin à 20 ans de prison

Le co-fondateur de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, a plaidé coupable en décembre 2022 devant le tribunal fédéral de Manhattan. Sebastian a plaidé coupable aux accusations de blanchiment d'argent et de fraude électronique liées à son implication dans l'arnaque OneCoin.

Le rapport du DOJ a souligné que même si Ignatova restait le principal dirigeant de OneCoin, Sebastian occupait le rôle de distributeur principal mondial. Sebastian contrôlait également le réseau MLM qui gère la distribution de OneCoin. Le DOJ a estimé le revenu mensuel de Sebastian à 20 millions d'euros.

En septembre 2023, le procureur américain du district sud de New York, Damien Williams, a annoncé que Sebastian serait condamné à 20 ans de prison. Le juge de district américain Edgardo Ramos a rendu son jugement le 22 septembre, ajoutant à la peine une confiscation de 300 millions de dollars.

Dans le rapport du DOJ , William a remercié le FBI, l'IRS-Criminal Investigation et les agents spéciaux pour leur aide dans l'enquête. Il a en outre mentionné la police royale thaïlandaise et le bureau du procureur général thaïlandais pour leur contribution.