Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesBots‌EarnSao chép
Vụ án USD30 triệu USDT: Lừa đảo và rửa tiền tại Sunwu

Vụ án USD30 triệu USDT: Lừa đảo và rửa tiền tại Sunwu

TintucbitcoinTintucbitcoin2025/04/28 05:22
Theo:Tác giả

Tòa án Nhân dân quận Sunwu đã thụ lý một vụ án liên quan đến giao dịch tiền điện tử không qua sàn đang được sử dụng cho rửa tiền và lừa đảo. Hai ví tiền của các đối tượng trao đổi đến 30.396.278,76 đồng U coin, với gần 10.000 giao dịch liên quan đến nhiều tài khoản thu thập, tổng trị giá 120 triệu Nhân dân tệ.

Các tài khoản tiền điện tử này được sử dụng trong bảy vụ lừa đảo qua mạng viễn thông. Chúng dùng để tạo lòng tin với nạn nhân, chuyển tiền, hoặc nhận gián tiếp khoản tiền lừa đảo. Tòa án Sunwu đã kết án các đối tượng về tội che giấu nguồn gốc tài sản phạm pháp. Bản án gồm các hình phạt và tiền phạt, đồng thời tịch thu toàn bộ số tài sản bất hợp pháp.

Nội dung này nhằm cung cấp thông tin thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư.

Xem thêm: Chủ tịch SEC: Lợi ích lớn từ vòng đàm phán tiền điện tử
0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

IPO của Circle đạt 1,1 tỷ USD khi công ty bán cổ phiếu vượt phạm vi dự kiến: báo cáo

Theo báo cáo của Bloomberg, Circle và các nhà đầu tư, bao gồm cả CEO của công ty Jeremy Allaire, đã bán 34 triệu cổ phiếu với giá khoảng 31 USD mỗi cổ phiếu, thu về khoảng 1,1 tỷ USD cho công ty. Công ty có thể đạt giá trị thị trường 6,9 tỷ USD và giá trị pha loãng hoàn toàn là 8,1 tỷ USD. Con số này cao hơn nhiều so với 896 triệu USD mà Circle dự kiến huy động chỉ hai ngày trước.

The Block2025/06/05 05:25
IPO của Circle đạt 1,1 tỷ USD khi công ty bán cổ phiếu vượt phạm vi dự kiến: báo cáo

Bowman của Fed được xác nhận là phó chủ tịch giám sát; Lummis gọi đây là chiến thắng cho tiền điện tử

Tóm tắt nhanh Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Michelle Bowman đã được Thượng viện xác nhận vào thứ Tư để đảm nhận vai trò quản lý hàng đầu tại ngân hàng trung ương. Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis cho biết việc xác nhận này báo hiệu một tương lai tươi sáng hơn cho tài sản kỹ thuật số.

The Block2025/06/05 05:25
Bowman của Fed được xác nhận là phó chủ tịch giám sát; Lummis gọi đây là chiến thắng cho tiền điện tử

Tin tức hàng ngày: Ripple bác bỏ báo cáo trước đó về việc đấu thầu Circle, Webus lên kế hoạch kho bạc XRP trị giá 300 triệu đô la, và nhiều hơn nữa

Tóm tắt nhanh Giám đốc điều hành Ripple, Brad Garlinghouse, đã phủ nhận việc công ty từng theo đuổi thỏa thuận mua lại nhà phát hành stablecoin USDC, Circle, trực tiếp bác bỏ các báo cáo gần đây về một đề nghị từ 4 tỷ đến 5 tỷ USD. Công ty ô tô và khách sạn có trụ sở tại Trung Quốc, Webus, đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ để huy động tới 300 triệu USD cho kho bạc doanh nghiệp dựa trên XRP thông qua tài trợ nợ.

The Block2025/06/05 04:33
Tin tức hàng ngày: Ripple bác bỏ báo cáo trước đó về việc đấu thầu Circle, Webus lên kế hoạch kho bạc XRP trị giá 300 triệu đô la, và nhiều hơn nữa

Cổ phiếu công ty truyền thông K-Pop K Wave niêm yết trên Nasdaq tăng 130% sau khi công bố chiến lược mua Bitcoin

K Wave Media (mã chứng khoán KWM) là công ty mới nhất theo đuổi chiến lược mua Bitcoin, với kế hoạch bán cổ phiếu trị giá 500 triệu đô la để tài trợ cho các khoản mua của mình. KWN đã tăng 132,39% sau thông tin này, theo Yahoo Finance.

The Block2025/06/05 04:33
Cổ phiếu công ty truyền thông K-Pop K Wave niêm yết trên Nasdaq tăng 130% sau khi công bố chiến lược mua Bitcoin