Ngân hàng thân thiện với tiền điện tử Revolut đã bị cơ quan quản lý Lithuania phạt nặng 3,5 triệu euro vì không kiểm soát rửa tiền

Theo Financial Times, tổ chức ngân hàng thân thiện với tiền điện tử Revolut đã bị phạt 3,5 triệu euro tại Lithuania vì không kiểm soát được việc rửa tiền. Được biết, đây là mức phạt cao nhất mà các cơ quan quản lý Lithuania áp đặt lên Revolut do "vi phạm và thiếu sót" trong quy trình của mình.

Trước đó, Revolut đã quyết định ra công chúng thông qua IPO tại Hoa Kỳ, với định giá tiềm năng lên tới 45 tỷ đô la. Trong khi đó, ngân hàng số này tiếp tục mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Nền tảng giao dịch tập trung vào tiền điện tử của họ, Revolut X, đã ra mắt vào đầu năm nay tại Vương quốc Anh và hiện đã mở rộng sang 30 thị trường châu Âu.