Trong số 90 tỷ USD tiền mã hóa vào Việt Nam, có 1 tỷ USD gây lo ngại lớn

Tại hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm quản lý và vận hành các sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung” do Hiệp hội Blockchain Việt Nam tổ chức ngày 27/3, Thượng tá Dương Đức Hùng, Phó trưởng phòng chống khủng bố thuộc Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), đã dẫn báo cáo từ Chainalysis cho biết, từ tháng 10/2021 đến tháng 10/2022, tổng giá trị tiền mã hóa chảy vào Việt Nam ước tính đạt khoảng 90,8 tỷ USD.

Trong đó, gần 1 tỷ USD có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như lừa đảo, rửa tiền và các hành vi vi phạm khác. Điều này cho thấy không chỉ sự quan tâm mạnh mẽ của người dân và doanh nghiệp Việt Nam đối với thị trường tiền mã hóa, mà còn phản ánh những thách thức trong việc giám sát và kiểm soát dòng tiền số.

Việt Nam cần khung pháp lý rõ ràng

Việt Nam hiện chưa có luật hoặc nghị định cụ thể để quản lý tiền mã hóa và các nền tảng giao dịch liên quan. Theo bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước), việc xây dựng quy định pháp lý phù hợp cho tài sản kỹ thuật số là một yêu cầu cấp bách đối với nền kinh tế.

Bà Thơ nhấn mạnh rằng nhiều quốc gia trên thế giới đã thiết lập cơ chế giám sát và quản lý tiền mã hóa, đặc biệt là các biện pháp phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Hiện tại, do Việt Nam chưa có quy định cụ thể, nên vẫn đang nằm trong “vùng xám” về pháp lý và chịu sự giám sát chặt chẽ từ các tổ chức tài chính quốc tế.

Đề xuất biện pháp quản lý và giám sát giao dịch tiền mã hóa

Để đảm bảo thị trường vận hành minh bạch và an toàn, Thượng tá Dương Đức Hùng đề xuất Việt Nam cần sớm ban hành khung pháp lý đầy đủ, trong đó quy định rõ trách nhiệm của các sàn giao dịch trong việc xác minh danh tính khách hàng (KYC) và báo cáo các giao dịch đáng ngờ. Ngoài ra, các sàn giao dịch cần áp dụng công nghệ giám sát hiện đại như phân tích blockchain theo thời gian thực nhằm phát hiện sớm những giao dịch có dấu hiệu bất thường.

Bên cạnh đó, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam, cho rằng việc thí điểm sàn giao dịch tiền mã hóa cùng với Luật Công nghiệp Công nghệ số, dự kiến thông qua vào tháng 5/2025, sẽ là bước tiến quan trọng giúp Việt Nam xây dựng môi trường pháp lý phù hợp với xu hướng toàn cầu. Điều này không chỉ giúp đảm bảo sự minh bạch và an toàn cho thị trường, mà còn hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển bền vững trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số.

TS. Hoàng Văn Thức, Giám đốc Học viện Kỹ thuật Mật mã, nhấn mạnh sự cần thiết của các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đối với tiền mã hóa, stablecoin và các nền tảng giao dịch. Ông cho rằng cần có bộ tiêu chí đánh giá an toàn thông tin và bảo mật cho các tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch tiền mã hóa nhằm giảm thiểu rủi ro và tăng cường sự minh bạch trong hệ thống tài chính số của Việt Nam.

Muốn nhận tin tức sớm nhất về thị trường và các dự án? Anh em hãy tham gia tại đây nhé.