Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phá vỡ kế hoạch khủng bố bằng 200K tiền điện tử

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã phát hiện một kế hoạch tài trợ khủng bố đang diễn ra, liên quan đến việc thu giữ khoảng 201.400 USD tiền điện tử. Số tiền này được lưu trữ trong các ví và tài khoản được thiết kế để tài trợ cho Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, hay còn gọi là Hamas. Nguồn tiền bị thu giữ xuất phát từ các địa chỉ quyên góp của Hamas, do Hamas kiểm soát, và đã được sử dụng để rửa hơn 1,5 triệu USD tiền điện tử kể từ tháng 10 năm 2024.

Theo tài liệu của tòa án, một nhóm chat trên nền tảng truyền thông mã hóa, tự nhận có liên hệ với Hamas, đã đưa ra ít nhất 17 địa chỉ tiền điện tử để các ủng hộ viên của Hamas trên toàn thế giới quyên góp. Những khoản tiền quyên góp này được chuyển vào một ví hoạt động, sau đó bị rửa qua một chuỗi các sàn giao dịch và giao dịch tiền điện tử, sử dụng các nhà tài chính mờ ám và các nhà môi giới không có giám sát.

Thông qua hệ thống rửa tiền và các tài khoản tiền điện tử như đã mô tả, hơn 1 triệu USD đã được quyên góp và rửa tiền thành công. Nội dung này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin thị trường và không cấu thành tư vấn đầu tư.