Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesBots‌EarnSao chép
Bắt giữ người sáng lập Garantex: Chờ dẫn độ đến Hoa Kỳ

Bắt giữ người sáng lập Garantex: Chờ dẫn độ đến Hoa Kỳ

TintucbitcoinTintucbitcoin2025/03/12 17:33
Theo:Tác giả

CBI của Ấn Độ đã thông báo về việc bắt giữ Aleksej Bešciokov, công dân Lithuania, bị cáo buộc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Garantex. Trong một thông báo ngày 12 tháng 3, CBI cho biết cảnh sát tại bang Kerala đã phối hợp cùng các cơ quan quốc gia để bắt giữ Bešciokov khi ông này đang du lịch tại Ấn Độ và chuẩn bị rời khỏi quốc gia này. Vụ bắt giữ dựa trên các cáo buộc của Hoa Kỳ về âm mưu rửa tiền, điều hành doanh nghiệp truyền tải tiền không có giấy phép và vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế.

Một bản cáo trạng tại Tòa án quận Đông Virginia đã chỉ ra rằng Bešciokov, cùng với Aleksandr Mira Serda và những người khác, vận hành Garantex để “rửa tiền kiếm được từ các hoạt động tội phạm”, từ 2019 đến nay. Bešciokov dự kiến sẽ được chuyển giao cho nhà chức trách Hoa Kỳ theo Đạo luật Dẫn độ Ấn Độ 1962.

Trước đó, Garantex đã tạm ngừng mọi dịch vụ sau khi Tether đóng băng 27 triệu USD giá trị USDt trên nền tảng, đồng thời Hoa Kỳ đã thu giữ ba tên miền phục vụ hoạt động của Garantex. Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa Garantex vào danh sách thực thể bị trừng phạt từ tháng 4 năm 2022 do không tuân thủ các yêu cầu AML/CFT.

Đồng sáng lập Serda, quốc tịch Nga, vẫn chưa bị bắt vào thời điểm này. Quy trình dẫn độ Bešciokov có thể gặp trở ngại, tương tự trường hợp của Do Kwon, người đã đấu tranh pháp lý kéo dài trước khi bị bàn giao cho Hoa Kỳ. Trước đó, cựu CEO Sam Bankman-Fried của FTX cũng đã bị dẫn độ từ Bahamas và bị kết án tù 25 năm, mặc dù đã kháng cáo.

0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

Tin tức hàng ngày: Ripple bác bỏ báo cáo trước đó về việc đấu thầu Circle, Webus lên kế hoạch kho bạc XRP trị giá 300 triệu đô la, và nhiều hơn nữa

Tóm tắt nhanh Giám đốc điều hành Ripple, Brad Garlinghouse, đã phủ nhận việc công ty từng theo đuổi thỏa thuận mua lại nhà phát hành stablecoin USDC, Circle, trực tiếp bác bỏ các báo cáo gần đây về một đề nghị từ 4 tỷ đến 5 tỷ USD. Công ty ô tô và khách sạn có trụ sở tại Trung Quốc, Webus, đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ để huy động tới 300 triệu USD cho kho bạc doanh nghiệp dựa trên XRP thông qua tài trợ nợ.

The Block2025/06/05 04:33
Tin tức hàng ngày: Ripple bác bỏ báo cáo trước đó về việc đấu thầu Circle, Webus lên kế hoạch kho bạc XRP trị giá 300 triệu đô la, và nhiều hơn nữa

Cổ phiếu công ty truyền thông K-Pop K Wave niêm yết trên Nasdaq tăng 130% sau khi công bố chiến lược mua Bitcoin

K Wave Media (mã chứng khoán KWM) là công ty mới nhất theo đuổi chiến lược mua Bitcoin, với kế hoạch bán cổ phiếu trị giá 500 triệu đô la để tài trợ cho các khoản mua của mình. KWN đã tăng 132,39% sau thông tin này, theo Yahoo Finance.

The Block2025/06/05 04:33
Cổ phiếu công ty truyền thông K-Pop K Wave niêm yết trên Nasdaq tăng 130% sau khi công bố chiến lược mua Bitcoin