Người đàn ông Montana 73 tuổi bị bồi thẩm đoàn kết tội rửa tiền bằng tiền điện tử

BlockBeats đưa tin rằng vào ngày 27 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã ban hành thông báo nêu rõ một người đàn ông Montana đã bị kết tội âm mưu rửa tiền bằng tiền điện tử.

Randall V. Rule, 73 tuổi, trước đây ở Kalispell, Montana, đã bị bồi thẩm đoàn tuyên có tội về mọi cáo buộc vào ngày 26 tháng 2 năm 2025, sau phiên tòa kéo dài ba ngày do Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Jeremy D. Kernodle chủ trì.

“Chúng tôi sẽ không đứng yên nhìn công dân của mình trở thành nạn nhân của tội phạm tài chính và mất hết tiền tiết kiệm”, Quyền Luật sư Hoa Kỳ McGlothin cho biết. "Chúng tôi sẽ truy tố quyết liệt những kẻ gian lận và những kẻ tiếp tay cho chúng bằng cách rửa tiền từ tội phạm."

Vào ngày 16 tháng 11 năm 2022, Rule và Gregory C. Nysewander ở Irmer, Nam Carolina, đã bị bồi thẩm đoàn liên bang truy tố về tội âm mưu rửa tiền, âm mưu rửa tiền và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

Theo cáo trạng, Rule và Nysewander bị cáo buộc âm mưu với những người khác rửa tiền từ các vụ lừa đảo qua mạng thông qua tiền điện tử. Các bị cáo đã chuyển tiền từ các vụ lừa đảo hẹn hò, lừa đảo email công việc, lừa đảo bất động sản và các chương trình lừa đảo khác thành tiền điện tử và gửi tiền điện tử vào các tài khoản do những kẻ đồng phạm kiểm soát ở trong và ngoài nước. Các bị cáo và đồng phạm đã khai man và che giấu các sự kiện quan trọng để tránh phát hiện bản chất gian lận của các khoản tiền gửi, chuyển khoản và chuyển tiền này, chẳng hạn như chỉ thị cho đồng phạm và nạn nhân dán nhãn chuyển khoản là "trả nợ" và "phí quảng cáo". Các bị cáo còn khai báo gian dối và che giấu sự thật quan trọng khi hoàn thành hồ sơ mở tài khoản và giao dịch với các tổ chức tài chính và nền tảng giao dịch tiền điện tử. Trong suốt quá trình thực hiện âm mưu, Rule, Nysewander và những kẻ đồng phạm đã rửa hơn 2,4 triệu đô la.