Bắt nhóm đối tượng lừa đảo tiền ảo CrossFi 500 tỷ đồng, thu giữ nhiều xe sang

Công an TP Hà Nội vừa phối hợp cùng Công an quận Cầu Giấy triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi đầu tư vào dự án tiền mã hóa CrossFi.

Trong chuyên án này, lực lượng chức năng đã bắt giữ 8 đối tượng, đồng thời thu giữ nhiều tài sản có tổng trị giá lên đến 500 tỷ đồng. Lực lượng chức năng cũng đã thu giữ nhiều tài sản giá trị gồm xe sang, bất động sản và tiền mặt. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Nhóm đối tượng đã lợi dụng tâm lý muốn đầu tư sinh lời nhanh của nhiều người bằng cách mời gọi họ tham gia mua đồng năng lượng MPX để khai thác đồng XFI thuộc dự án CrossFi. Chúng đưa ra những lời quảng cáo hấp dẫn như:

• Lợi nhuận khủng: Hứa hẹn mức sinh lời cao mà không cần hiểu biết sâu về công nghệ blockchain.
• Mô hình đầu tư an toàn: Khẳng định đây là một dự án hợp pháp, có tiềm năng tăng trưởng mạnh trong tương lai.
• Chiến lược mở rộng quy mô: Khuyến khích người tham gia mời thêm người mới để nhận thêm hoa hồng, tạo hiệu ứng lan truyền.

Thực chất, đây chỉ là chiêu trò lừa đảo tài chính theo mô hình Ponzi. Những người đầu tư sau sẽ là nguồn tiền để trả cho những người vào trước, và khi hệ thống không còn khả năng vận hành, hàng loạt nhà đầu tư sẽ mất trắng tài sản.

Một số nạn nhân đã bị chiếm đoạt số tiền rất lớn, trong đó có trường hợp mất đến 13 tỷ đồng.

Để mở rộng mạng lưới, nhóm lừa đảo đã tổ chức nhiều hội thảo kín, sử dụng hình ảnh những người có sức ảnh hưởng nhằm thu hút thêm người tham gia.

CrossFi, trước đây là MinePlex, từng gây xôn xao trong cộng đồng tiền mã hóa khi tự xưng là “ngân hàng điện tử phi tập trung”. Trong hơn 5 năm, dự án này đã huy động hàng triệu USD nhờ mô hình hoạt động rầm rộ và cam kết lợi nhuận hấp dẫn. Tuy nhiên, CrossFi không có giấy phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.