Tổng thống Trump trao đổi Alexander Vinnik, người điều hành BTC-e bị kết án rửa tiền, trong cuộc trao đổi tù nhân với Nga
Tóm tắt nhanh Ban đầu bị bắt ở Hy Lạp vào năm 2017, cả Mỹ và Nga đều yêu cầu dẫn độ ông. Marc Fogel, công dân Mỹ được trao đổi lấy Vinnik, được cho là đã trở về nhà vào tối thứ Ba.
Người điều hành trước đây của sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e, Alexander Vinnik, đang được thả về Nga sau khi Tổng thống Donald Trump trao đổi ông với một giáo viên người Mỹ trong một cuộc trao đổi tù nhân, nhiều hãng tin đã xác nhận.
Vinnik, người đồng sáng lập BTC-e vào năm 2011, đã bị tòa án Pháp kết án về tội rửa tiền và bị kết án năm năm tù vào năm 2020 nhưng đã bị giam giữ tại một nhà tù ở Hy Lạp cho đến năm 2022 khi ông bị dẫn độ sang Mỹ để đối mặt với các cáo buộc bổ sung.
Bộ Tư pháp Mỹ ban đầu đã buộc tội Vinnik trong một bản cáo trạng năm 2017 với 21 tội danh, bao gồm điều hành một kế hoạch rửa tiền quốc tế và điều hành một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ không có giấy phép. BTC-e là một trong những sàn giao dịch được sử dụng để rửa tiền từ vụ hack Mt. Gox.
Ông đã bị bắt giữ tại Hy Lạp vào tháng 7 năm 2017 theo yêu cầu của Hoa Kỳ, mặc dù cũng bị Nga truy nã, nước cũng đã yêu cầu dẫn độ ông trong cùng năm đó. Vinnik cũng bị cáo buộc điều hành các vụ lừa đảo ransomware và các kế hoạch trộm cắp danh tính.
BTC-e là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trong thời gian hoạt động, và được biết đến với các thủ tục KYC lỏng lẻo. DOJ ước tính nó chịu trách nhiệm rửa hơn 4 tỷ đô la tiền thu được từ tội phạm.
Vào tháng 5 năm 2024, Vinnik đã nhận tội âm mưu rửa tiền trước một thẩm phán liên bang ở San Francisco.
Tù nhân được trao đổi với Vinnik, Marc Fogel, được cho là đã trở về Mỹ vào tối thứ Ba. Ông đã bị giam giữ ở Nga trong ba năm rưỡi với các cáo buộc về cần sa.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Khối lượng DEX của Ethereum giảm một nửa kể từ đỉnh tháng 12 khi các nhà giao dịch chuyển sang các lựa chọn thay thế tiết kiệm chi phí
Mặc dù có sự chậm lại, các sàn giao dịch phi tập trung vẫn chiếm một phần ngày càng tăng trong giao dịch giao ngay, với các nền tảng mới hơn và Layer 2 giúp bù đắp sự suy giảm khối lượng của Ethereum. Dưới đây là một đoạn trích từ bản tin Dữ liệu và Thông tin chi tiết của The Block.
Sự không đồng tình của Ủy viên SEC Caroline Crenshaw về tuyên bố của cơ quan về stablecoin có thể làm phức tạp nỗ lực lập pháp: TD Cowen
Nhận định nhanh Một sự chia rẽ trong quan điểm về stablecoin giữa Ủy viên SEC Caroline Crenshaw và SEC có thể là "một trở ngại khác" cho luật pháp về stablecoin, theo một ghi chú từ TD Cowen. Trong vài tuần qua, các ủy ban trong Hạ viện và Thượng viện đã tiến hành các dự luật để điều chỉnh các tiêu chuẩn xung quanh yêu cầu dự trữ, cùng với các tiêu chuẩn khác cho các nhà phát hành stablecoin.
Bộ Tư pháp đóng cửa đơn vị chống tội phạm tiền điện tử, gọi đây là 'chiến lược liều lĩnh' từ chính quyền Biden: Fortune
Tóm tắt nhanh Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đóng cửa lực lượng đặc nhiệm thực thi tiền điện tử của mình để phù hợp với cách tiếp cận nới lỏng của Tổng thống Donald Trump đối với quy định tài sản kỹ thuật số. Được gọi là Đơn vị Thực thi Tiền điện tử Quốc gia (NCET), văn phòng này đã tham gia vào các vụ án như Tornado Cash và vụ khai thác 100 triệu đô la của Avraham Eisenberg tại Mango Markets.
Nhà phát hành ETF Bitcoin hàng đầu BlackRock bổ sung Anchorage Digital làm đơn vị lưu ký
Tóm tắt nhanh Anchorage Digital cho biết BlackRock đã chọn công ty này để hỗ trợ lưu ký tài sản kỹ thuật số và hỗ trợ các quỹ ETF tiền điện tử giao ngay của nhà quản lý tài sản. BlackRock quản lý quỹ ETF bitcoin giao ngay lớn nhất thế giới, với khoảng 44 tỷ USD tài sản đang được quản lý.
Thịnh hành
ThêmGiá tiền điện tử
Thêm
