Những kẻ lừa đảo tiền điện tử đứng sau vụ lừa đảo 2,2 triệu đô la sẽ bị kiện thông qua NFT

Tổng Chưởng lý New York Letitia James đã đệ đơn kiện mới vào thứ Năm nhằm thu hồi 2,2 triệu đô la stablecoin bị đóng băng từ một nhóm lừa đảo bị cáo buộc nhắm vào người dân New York đang tìm kiếm cơ hội làm việc từ xa. 

Mặc dù danh tính của những kẻ lừa đảo bị cáo buộc hiện chưa được biết, đơn kiện của James mô tả một mạng lưới tinh vi đã tuyển dụng nạn nhân bằng cách tuyên bố cung cấp cơ hội làm việc từ xa trước khi hướng dẫn họ gửi stablecoin vào ví do những kẻ lừa đảo kiểm soát. 

Các nạn nhân được thông báo rằng các khoản tiền gửi là cần thiết để thực hiện công việc và nhận thù lao. Tuy nhiên, đơn kiện tuyên bố, "Khoản thù lao này, được cho là sẽ được trả bằng stablecoin, chưa bao giờ có thật và các khoản tiền gửi mà nạn nhân được cho là đã thực hiện vào 'tài khoản làm việc' của họ thực tế chỉ đơn giản là vào ví mà [những kẻ lừa đảo bị cáo buộc] sở hữu và/hoặc kiểm soát." 

Gần 2,2 triệu đô la stablecoin USDT và USDC đã bị đóng băng trong các ví do kẻ lừa đảo kiểm soát, theo đơn kiện, nhằm thu hồi số tiền đó cộng với thiệt hại và phí pháp lý từ những kẻ lừa đảo bị cáo buộc, cũng như cấm họ lặp lại trò lừa đảo. Đơn kiện nêu tên một số nạn nhân bị lừa đảo hơn 100.000 đô la, chẳng hạn như Ally, một nhân viên lễ tân khách sạn sống ở quận Nassau của New York, và Mell, một giáo viên 31 tuổi từ Queens. 

Đáng chú ý, James dự định gửi đơn kiện cho những kẻ lừa đảo bị cáo buộc thông qua một NFT được airdrop vào các ví do kẻ lừa đảo kiểm soát. "Dịch vụ bằng NFT sẽ cung cấp cho những kẻ lừa đảo thông báo về vụ kiện bằng cách cung cấp cho họ một liên kết đến trang web của [Văn phòng Tổng Chưởng lý] chứa tất cả các lời bào chữa," theo thông cáo báo chí của Văn phòng Tổng Chưởng lý. "Không có cơ quan quản lý nhà nước hoặc liên bang nào khác đã phục vụ một vụ kiện bằng phương pháp này trước đây."

Trò lừa đảo bị cáo buộc tương tự như các trò lừa đảo gọi là "mổ lợn", đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể vào năm 2024. Trong một trò lừa đảo "mổ lợn", kẻ lừa đảo thường hình thành một mối quan hệ phức tạp với nạn nhân để rút được nhiều tiền nhất, với kẻ lừa đảo thường đóng vai trò là một mối quan hệ lãng mạn hoặc một nhà tuyển dụng chuyên nghiệp. Khi nạn nhân báo cáo vấn đề với việc rút tiền gửi của họ, họ thường được yêu cầu gửi thêm tiền để giải quyết vấn đề, tối đa hóa số tiền mà kẻ lừa đảo thu được. 

"Tôi kêu gọi tất cả người dân New York hãy cẩn thận với các tin nhắn văn bản từ những người gửi không rõ danh tính tuyên bố cung cấp công việc hoặc cơ hội khác, và báo cáo bất kỳ trò lừa đảo nào cho văn phòng của tôi," James nói.