Đồng sáng lập Wolf Capital nhận tội lừa đảo 9,4 triệu đô la tiền điện tử với lời hứa lợi nhuận 547%
Travis Ford, đồng sáng lập và trưởng nhóm trader của công ty đầu tư tiền điện tử Wolf Capital vừa thừa nhận tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng theo mô hình ponzi .
Theo thông cáo ngày 10 tháng 1 của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Travis Ford đã lôi kéo khoảng 2.800 nhà đầu tư góp vốn tổng cộng 9,4 triệu USD từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023, dựa trên những cam kết sai lệch về lợi nhuận hấp dẫn.
Lời hứa hẹn không tưởng và chiến lược dụ dỗ nhà đầu tư
DOJ cho biết Ford tự quảng bá là một “nhà đầu tư lão luyện”, khẳng định có khả năng tạo ra lợi nhuận từ “1-2%” mỗi ngày, tương đương mức sinh lời trung bình 547% mỗi năm.
Ford đã tiếp cận các nhà đầu tư thông qua website của Wolf Capital, mạng xã hội và các chiến dịch quảng bá online khác. Tuy nhiên, thay vì sử dụng số vốn này cho mục đích đầu tư như cam kết, Ford đã chuyển hướng quỹ để phục vụ lợi ích tài chính cá nhân và các đồng phạm trong kế hoạch này.
“Ford đã chiếm dụng và sử dụng sai mục đích quỹ đầu tư, gây tổn thất nghiêm trọng về tài chính cho các nhà đầu tư,” DOJ nhấn mạnh.
Đáng chú ý, Ford đã thừa nhận rằng các mức lợi nhuận được hứa hẹn là không thể đạt được một cách bền vững.
Hiện chưa có ngày xét xử chính thức, nhưng theo luật, việc Ford nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng có thể dẫn đến án phạt tối đa 5 năm tù giam.
Xu hướng trấn áp các vụ lừa đảo tiền điện tử trên toàn cầu
Vụ việc của Ford nằm trong bối cảnh các cơ quan thực thi pháp luật trên thế giới đang đẩy mạnh chiến dịch truy quét các kế hoạch lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.
Ngày 5 tháng 1, cảnh sát Việt Nam đã bắt giữ 4 cá nhân có liên quan đến một vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử , chiếm đoạt 4 tỷ đồng (khoảng 157.300 USD) từ hơn 200 nạn nhân.
Tại Hoa Kỳ, sở cảnh sát Springfield, bang Massachusetts, gần đây đã phát đi cảnh báo về sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Đặc biệt, một số chiêu trò phổ biến đã được chỉ ra, trong đó có các vụ lừa đảo qua máy ATM tiền điện tử:
“Những vụ lừa đảo này có nhiều biến thể khác nhau, nhưng một phương thức phổ biến là hướng dẫn nạn nhân sử dụng máy ATM tiền điện tử để gửi tiền trực tiếp cho kẻ lừa đảo.”
Theo báo cáo ngày 9 tháng 1 từ công ty an ninh blockchain PeckShield, hacker và scammer đã chiếm đoạt hơn 3 tỷ USD thông qua các hoạt động liên quan đến tiền điện tử trong năm 2024. Con số này tăng 400 triệu USD so với năm 2023, tương đương mức tăng khoảng 15%.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Sinh viên luật 24 tuổi bị bắt sau khi lừa đảo 4,6 triệu USD tiền điện tử
- Người đàn ông Canada bị tra tấn để chiếm đoạt Bitcoin
Ông Giáo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Hợp pháp hóa Bitcoin, BlackRock phá vỡ kỷ lục, mua vào tăng vọt: ETF bitcoin giao ngay kỷ niệm một năm
Sau một năm hoạt động, các quỹ ETF bitcoin giao ngay đã tạo ra hơn 660 tỷ USD khối lượng giao dịch. Sau khi tích lũy hơn 50 tỷ USD tài sản quản lý (AUM) trong năm qua, quỹ IBIT của BlackRock đã nổi lên như là người dẫn đầu rõ ràng trong số các quỹ ETF bitcoin giao ngay. Vị thế của Bitcoin như một loại tài sản được chấp nhận đã có hình dạng mới nhờ vào các công cụ tài chính mới này.
Kho bạc USDC phát hành thêm 250 triệu USDC trên mạng Solana
Dữ liệu: 99,6% nhà giao dịch Pump.fun kiếm được lợi nhuận dưới 10.000 USD