Thẩm phán ấn định phiên tòa của nhà sáng lập Terraform Do Kwon vào tháng 1 năm 2026 trong động thái 'chưa từng có', thúc giục đàm phán nhận tội

Người sáng lập Terraform Labs, Do Kwon — người có thể phải đối mặt với án tù lên đến 130 năm nếu bị kết tội liên quan đến sự sụp đổ của stablecoin TerraUST thất bại — đã xuất hiện lần thứ hai tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York vào thứ Tư, bắt đầu giai đoạn khám phá của vụ án liên bang được mong đợi và trì hoãn nhiều. 

Kwon, người đã không nhận tội với chín cáo buộc trọng tội liên quan đến gian lận tại Terraform, gần đây đã bị dẫn độ về Mỹ sau các thủ tục pháp lý kéo dài ở Montenegro, nơi tòa án xem xét liệu có nên gửi người sáng lập tiền điện tử này về quê hương Hàn Quốc của ông, nơi ông cũng phải đối mặt với các cáo buộc. 

Kwon đang bị xét xử tại cùng tòa án quận với các phiên điều trần liên quan đến tiền điện tử nổi tiếng khác, bao gồm Sam Bankman-Fried của FTX và Alex Mashinsky của Celsius.

Cuộc họp "hội nghị ban đầu" vào thứ Tư được tổ chức để xác định liệu vụ án ở Mỹ có thể được giải quyết mà không cần xét xử và xác định các chi tiết nhỏ trước khi xét xử khác. Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Paul Engelmayer, người đã giám sát một số vụ án liên quan đến tiền điện tử và trước đó đã bác bỏ một vụ kiện tập thể chống lại Coinbase, đã ấn định ngày bắt đầu xét xử vào ngày 26 tháng 1 năm 2026 và khuyến khích các cuộc đàm phán nhận tội. 

Mặc dù sự sụp đổ của stablecoin thuật toán thất bại của Kwon đã xóa sổ khoảng 40 tỷ đô la giá trị và gây ra một sự kiện lây lan khiến nhiều thực thể tiền điện tử sụp đổ vào năm 2022, vụ án hình sự chống lại ông chủ yếu xoay quanh những tuyên bố sai lệch mà Kwon bị cáo buộc đã đưa ra về hệ thống, mà các công tố viên gọi là "một ngôi làng Potemkin."

Ví dụ, trong một vụ án trước đó được đưa ra chống lại Kwon và công ty của ông bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, cơ quan này lập luận rằng Kwon đã thông đồng với một công ty bên ngoài (được cho là Jump Crypto) để cứu vãn sự ổn định của UST trước khi nó sụp đổ hoàn toàn. Mặc dù biết hệ thống dễ bị tổn thương, Kwon vẫn tiếp tục "quảng cáo" sự ổn định của nó, công tố viên chính Jared Lenow cho biết vào thứ Tư.

'Chưa từng có'

Các luật sư bào chữa của Kwon yêu cầu ít nhất một năm để chuẩn bị cho vụ án, do các vấn đề pháp lý bổ sung của Kwon ngoài Hoa Kỳ. Engelmayer lưu ý rằng việc ấn định ngày bắt đầu xét xử xa như vậy sau hội nghị ban đầu là "chưa từng có" trong nhiệm kỳ của ông nhưng đã chấp thuận yêu cầu này. Các công tố viên cũng không thấy điều đó là "không hợp lý."

Chính phủ Hoa Kỳ lưu ý rằng có một khối lượng bằng chứng đề xuất sáu terabyte được cả các luật sư và các bên đệ trình để khám phá, bao gồm bốn điện thoại mà Kwon có với ông trong nhà tù Montenegro, các tài khoản mạng xã hội và thông tin không công khai khác, nhiều trong số đó phải được dịch và giải mã. Công tố viên cho biết một số dữ liệu này có thể đã được thu thập mà không có lệnh và các khóa tiền điện tử dường như đã "mất tích."

Lenow lưu ý rằng phiên tòa có thể kéo dài đến sáu tuần, bao gồm bốn tuần chỉ riêng cho bên công tố, tương tự như phiên tòa của người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried. (Phiên tòa của SBF bắt đầu gần 10 tháng sau hội nghị ban đầu của ông.)

Engelmayer cũng đặt câu hỏi liệu luật chứng khoán có đóng vai trò quan trọng trong vụ án của Kwon hay không, nói rằng "sẽ cần có sự rõ ràng cực độ cho bồi thẩm đoàn." Các công tố viên cho biết liệu bitcoin hay tether có phải là hàng hóa hay không không quan trọng đối với vụ án của họ và lưu ý rằng Thẩm phán Quận Jed Rakoff đã phán quyết rằng "các tài sản tiền điện tử của Terraform là hợp đồng đầu tư" trong một vụ án trước đó.

Vào năm 2023, Rakoff đã chuyển sang phán quyết tóm tắt trong hành động thực thi của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ chống lại Kwon và công ty của ông, những người đã bị yêu cầu trả 4,5 tỷ đô la tiền phạt và tịch thu vào tháng Tư. Engelmayer khuyến khích cả hai bên xem xét các cuộc thảo luận nhận tội, xem xét kết quả của vụ án dân sự đó. 

Vào thứ Hai, Quyền Công tố viên Hoa Kỳy Daniel Gitner đã nói trong một hồ sơ tòa án rằng các nạn nhân bị cáo buộc của Kwon có thể "vượt quá hàng trăm ngàn cá nhân và tổ chức và có thể tổng cộng hơn một triệu." Kwon bị buộc tội gian lận chứng khoán, gian lận qua mạng, gian lận hàng hóa và âm mưu rửa tiền.