- Thổ Nhĩ Kỳ giới thiệu quy định AML mới yêu cầu xác minh người dùng cho các giao dịch tiền điện tử trên 15.000 lira (425 đô la).
- Các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử phải thu thập thông tin cho các giao dịch với địa chỉ ví chưa đăng ký bắt đầu từ tháng 2 năm 2025.
- Thị trường tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ xếp hạng thứ tư toàn cầu, với khối lượng giao dịch 170 tỷ đô la tính đến tháng 9 năm 2023.
Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố các quy định tiền điện tử mới nhằm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Các biện pháp mới được chi tiết trong một ấn phẩm ngày 25 tháng 12 trên Công báo Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng giới thiệu sự giám sát chặt chẽ hơn đối với các giao dịch tiền điện tử vượt quá 15.000 lira Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng 425 đô la).
Các Quy Định Chính và Lộ Trình Thực Hiện
Đáng chú ý, các quy định AML mới sẽ có hiệu lực vào ngày 25 tháng 2 năm 2025. Theo các quy tắc này, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử phải thu thập thông tin nhận dạng từ người dùng tham gia vào các giao dịch trên ngưỡng 425 đô la. Ngoài ra, các chuyển khoản xuất phát từ địa chỉ ví chưa đăng ký sẽ cần phải được xác minh.
Nếu một nhà cung cấp không thể thu thập các chi tiết cần thiết từ người gửi, giao dịch có thể được phân loại là “rủi ro.” Trong những trường hợp như vậy, nhà cung cấp dịch vụ sẽ có tùy chọn dừng hoặc giới hạn giao dịch. Theo dự luật mới, thông tin không đầy đủ có thể dẫn đến việc chấm dứt mối quan hệ kinh doanh với người gửi.
Thị Trường Tiền Điện Tử Đang Phát Triển Của Thổ Nhĩ Kỳ
Tính đến tháng 9 năm 2023, Thổ Nhĩ Kỳ xếp hạng là thị trường tiền điện tử lớn thứ tư toàn cầu, với khối lượng giao dịch ước tính 170 tỷ đô la, vượt qua các quốc gia như Nga và Canada, theo Chainalysis.
Trong năm 2024, các công ty tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ đã hoạt động ngày càng tích cực, với Ủy ban Thị trường Vốn Thổ Nhĩ Kỳ (CMB) nhận được 47 đơn xin cấp phép từ các công ty tiền điện tử tính đến tháng 8. Sự gia tăng đơn xin này diễn ra sau khi ban hành “Luật Sửa đổi Luật Thị trường Vốn” vào tháng 7, cung cấp một khung cấu trúc hơn cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử hoạt động trong nước.
Bối Cảnh Khu Vực và Toàn Cầu
Động thái của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra khi sự chú ý toàn cầu tăng lên đối với quy định tiền điện tử. Khung công tác Thị trường Tài sản Tiền điện tử của Châu Âu (MiCA) có hiệu lực vào ngày 30 tháng 12 năm 2024. Đây là dự luật quy định tiền điện tử toàn diện đầu tiên trên thế giới.
Các quy tắc mới của Thổ Nhĩ Kỳ dường như được lấy cảm hứng từ những phát triển quốc tế này. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phát triển như một người chơi quan trọng trong nền kinh tế tiền điện tử.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và giáo dục. Bài viết không cấu thành lời khuyên tài chính hoặc bất kỳ loại lời khuyên nào. Coin Edition không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập. Độc giả được khuyên nên thận trọng trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty.
