Các công tố viên Mỹ kêu gọi giảm án tù năm năm cho hacker Bitfinex năm 2016 Ilya Lichtenstein

Các công tố viên Hoa Kỳ đã yêu cầu Ilya Lichtenstein phải chịu án tù 60 tháng (năm năm), sau đó là ba năm giám sát có điều kiện vì các cáo buộc rửa tiền liên quan đến vụ tấn công vào sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex năm 2016.

Mặc dù đã tham gia vào các hoạt động tội phạm mạng trước khi xảy ra vụ tấn công Bitfinex, chính phủ Hoa Kỳ đang tìm kiếm một mức án thấp hơn so với hướng dẫn tư vấn từ 121-151 tháng do sự hợp tác của bị cáo trong vụ án, cũng như hỗ trợ trong các cuộc điều tra khác ngoài vụ của mình, theo một bản ghi nhớ tuyên án được nộp lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Columbia vào thứ Ba. Ví dụ, Lichtenstein đã làm chứng chống lại người điều hành máy trộn tiền điện tử Bitcoin Fog trong một phiên tòa đầu năm nay.

Tuy nhiên, Lichtenstein vẫn sẽ phải chịu án tù lâu hơn đáng kể so với vợ và đồng phạm của mình, Heather Morgan, vì anh ta là người chịu trách nhiệm chính cho vụ tấn công Bitfinex, theo hồ sơ. Tuần trước, các công tố viên đã đề nghị mức án 18 tháng cho Morgan, một rapper còn được biết đến với tên “Razzlekhan,” do vai trò nhỏ hơn của cô trong việc giúp Lichtenstein rửa tiền sau khi cô phát hiện ra anh ta đứng sau vụ tấn công.

Dù sao đi nữa, các công tố viên cho biết một bản án mạnh mẽ cho Lichtenstein sẽ giúp “phá vỡ chu kỳ” của các bị cáo tội phạm mạng trẻ tuổi, những người phát triển kỹ năng kỹ thuật ấn tượng từ sớm nhưng cảm thấy bị cô lập xã hội và tìm kiếm cộng đồng trực tuyến. “Họ tiếp xúc với hoạt động tội phạm trong những không gian trực tuyến đó, và hoạt động này được bình thường hóa theo cách làm giảm nhẹ tác động đối với các nạn nhân,” các công tố viên nói với một thẩm phán liên bang.

Bitfinex là nạn nhân duy nhất còn lại của vụ tấn công năm 2016

Lichtenstein và Morgan đã nhận tội vào tháng 8 năm 2023 với các cáo buộc âm mưu rửa tiền liên quan đến vụ vi phạm an ninh Bitfinex năm 2016. Hai người bị cáo buộc đã âm mưu rửa 119,754 BTC +1.66% vào tháng 8 năm 2016, mà vào thời điểm đó được định giá khoảng 70 triệu đô la, theo chính phủ, và hiện nay sẽ có giá trị khoảng 8 tỷ đô la.

Cặp đôi này đã bị bắt vào năm 2022 và bị buộc tội âm mưu rửa tiền và âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ. Khi các khoản tiền bị đánh cắp được thu hồi, nó đại diện cho vụ tịch thu tài chính lớn nhất từ trước đến nay của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Theo hồ sơ hôm thứ Ba, một phán quyết tịch thu tiền trị giá 72,6 triệu đô la đã được đồng ý, nhưng giá trị của các tài sản bị tịch thu dự kiến sẽ vượt quá số tiền này. Lichtenstein đã đồng ý tịch thu các tài sản đáng kể liên quan đến vụ tấn công, bao gồm khoảng 94,643 BTC và các loại tiền điện tử khác như Bitcoin Cash, BSV và Bitcoin Gold, cùng các tài sản khác, với tổng giá trị hơn 6 tỷ đô la theo giá hiện tại — như là sự bồi thường bằng hiện vật cho Bitfinex. Morgan cũng sẽ phải chịu trách nhiệm chung cho bất kỳ khoản bồi thường nào được ra lệnh.

Tuần trước, chính phủ Hoa Kỳ cho biết Bitfinex có thể là nạn nhân duy nhất còn lại của vụ tấn công năm 2016 liên quan đến các bị cáo.

Sau khi tái cấu trúc hoạt động của Bitfinex giữa các vấn đề về khả năng thanh toán sau vụ tấn công, công ty mẹ iFinex cho biết khách hàng có thể bán các token BFX do sàn giao dịch tiền điện tử phát hành trên thị trường hoặc quay lại nền tảng để lấy tiền mặt hoặc cổ phiếu iFinex, cùng các tùy chọn khác.

"Tất cả khách hàng nắm giữ token BFX đã chọn thực hiện một trong những tùy chọn đó, và tính đến ngày 3 tháng 4 năm 2017, tất cả các token BFX đã được hoàn trả đầy đủ," công ty cho biết.

Tuy nhiên, "vì sự thận trọng quá mức," chính phủ đã yêu cầu tòa án cho phép các chủ tài khoản Bitfinex có cơ hội nộp đơn yêu cầu trước khi tuyên án.

Việc tuyên án của Lichtenstein được lên lịch vào ngày 14 tháng 11, và của Morgan vào ngày hôm sau.