Cảnh sát Hồng Kông triệt phá một tổ chức rửa tiền tiền điện tử và bắt giữ 25 người

Tin BlockBeats, vào ngày 27 tháng 9, theo báo cáo của "Sing Tao Daily", Phòng Hình sự của Cảnh sát Quận Wong Tai Sin ở Hồng Kông đã tiến hành một hoạt động thực thi pháp luật với mật danh "Chiến đấu chung" từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 9 Trong quá trình hoạt động, một đơn vị chuyên trách đã bị triệt phá thành công. Một nhóm địa phương sử dụng tiền điện tử để rửa tiền đã bắt giữ 25 người và liên quan đến ít nhất 39 vụ lừa đảo, lừa đảo hơn 7 triệu Đài tệ.

Khi mô tả vụ án, Thanh tra cấp cao Mak Ning-feng của Phòng Hình sự quận Wong Tai Sin cho biết 25 người đã bị bắt, 18 nam và 7 nữ, trong độ tuổi từ 19 đến 65. Các nghề nghiệp được báo cáo bao gồm công nhân xây dựng, bồi bàn hoặc thất nghiệp. Những người bị bắt bao gồm một trưởng nhóm, 3 thành viên chủ chốt và 21 chủ tài khoản bù nhìn, lần lượt bị tình nghi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”. Tại trụ sở của trưởng nhóm, hơn 20 thiết bị điện tử đã bị thu giữ cũng như 2 ví lạnh tiền điện tử được cho là có liên quan đến vụ án.

Qua phân tích chuyên sâu, cảnh sát phát hiện một nhóm rửa tiền tiền điện tử tại địa phương có liên quan đến ít nhất 39 vụ lừa đảo ở Hồng Kông. Nhóm bắt đầu hoạt động vào tháng 5 năm 2023, sử dụng thông tin bù nhìn để mở đồng thời tài khoản ngân hàng và tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử. Chi tiết về sự phân công lao động giữa các thành viên chủ chốt: lừa đảo nạn nhân bằng nhiều hình thức lừa đảo khác nhau. Sau khi gửi tiền vào tài khoản ngân hàng bù nhìn được chỉ định, một số thành viên chủ chốt đã ngay lập tức sử dụng tài khoản sàn giao dịch được mở với cùng thông tin bù nhìn để thực hiện giao dịch của người dùng (tức là giao dịch P2P). ), sử dụng số tiền thu được từ tội phạm. Yi Go Mua tiền điện tử.

Sau đó, các thành viên chủ chốt khác đã chuyển số tiền điện tử được "rửa" sang sàn giao dịch của kẻ chủ mưu của nhóm thông qua cùng một nền tảng hoặc ví lạnh đăng ký. Ngoài ra, cảnh sát phát hiện ra rằng các tài khoản do nhóm này mở trên sàn giao dịch đều được mở dưới dạng công ty vỏ bọc để che giấu danh tính hơn nữa. Phương thức rửa tiền “vào tiền ra” và sử dụng các công ty vỏ bọc để che giấu danh tính đặt ra những thách thức nhất định cho các cuộc điều tra của cảnh sát.

Thanh tra Wen Wenjian cho biết thêm, nhóm liên quan đến vụ án có liên quan đến 39 vụ lừa đảo, chủ yếu là lừa đảo đầu tư trực tuyến, lừa đảo tìm việc trực tuyến và lừa đảo dịch vụ khách hàng giả mạo. Tổng cộng có 39 nạn nhân, 23 nam và 16 nữ, trong độ tuổi từ 19 đến 72, nghề nghiệp của họ là thư ký, sinh viên và nội trợ.

Tổng số tiền thiệt hại vượt quá 7 triệu đô la Hồng Kông và số tiền của một lần thua lỗ dao động từ 3.000 đô la Hồng Kông đến 1,6 triệu đô la Hồng Kông. Thiệt hại lớn nhất là vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến. Nạn nhân là một nữ nhân viên bán hàng 38 tuổi. Cô gặp kẻ lừa đảo trên một nền tảng xã hội và sau đó bị lừa đầu tư vào một trang web giả mạo được cho là có lợi nhuận cao hơn các nền tảng khác. tiền điện tử. Nữ nạn nhân tin đó là sự thật và trong vòng một tháng, cô đã chuyển gần 1,6 triệu đô la Hồng Kông đến 9 tài khoản ngân hàng được chỉ định của kẻ lừa đảo 11 lần. Sau đó, nữ nạn nhân cố gắng rút tiền nhiều lần nhưng không thành công và cuối cùng đã gọi cảnh sát. để được giúp đỡ.

Phương thức lừa đảo chính xác là phương thức lừa đảo "tuyên bố sai sự thật rằng tiền điện tử có liên quan". Ngoài ra, thỉnh thoảng có báo cáo cho rằng các nhóm tội phạm đã mở các cửa hàng trao đổi tiền ảo giả mạo, tuyên bố có lợi ích ưu đãi khi mua bán tiền điện tử và xúi giục nạn nhân giao dịch số lượng lớn tiền mặt. Trên thực tế, tiền mặt của nạn nhân đã bị đánh cắp. Do đó, khi đầu tư hoặc giao dịch tài sản ảo, trước tiên bạn nên truy cập trang web của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc để xác minh xem nền tảng liên quan đã được cấp phép hay chưa và chọn nền tảng giao dịch uy tín. Nếu chọn cửa hàng thực tế, bạn cũng nên chọn một cửa hàng đáng tin cậy. cửa hàng, chẳng hạn như cửa hàng có mở cửa hàng ngày hay không và đánh giá về nó, v.v.