Đồng sáng lập OmegaPro bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ vì nghi án lừa đảo 4 tỷ USD
Andreas Szakacs, đồng sáng lập của OmegaPro, đã bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 vì bị cáo buộc tham gia vào một kế hoạch Ponzi liên quan đến tiền điện tử, lừa đảo nhà đầu tư lên đến 4 tỷ USD, theo báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin vào thứ Năm.
Szakacs, quốc tịch Thụy Điển, đã đổi tên thành Emre Avci sau khi trở thành công dân Thổ Nhĩ Kỳ, theo Turkey Today. Ông đã bác bỏ các cáo buộc, khẳng định mình chỉ làm việc trong lĩnh vực tài chính và marketing, theo nhật báo BirGün có trụ sở tại Istanbul.
Andreas Szakacs
Cảnh sát Gendarmerie đã thu giữ máy tính và 32 ví lạnh trong quá trình điều tra. Mặc dù Szakacs không cung cấp mật khẩu cho các thiết bị, nhưng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã thành công trong việc theo dõi các giao dịch tiền điện tử trị giá 160 triệu USD, theo BirGün.
OmegaPro được cho là đã sụp đổ vào cuối năm 2022, trùng với thời điểm FTX sụp đổ. Trước đó, các quốc gia như Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha và Argentina đã đưa ra cảnh báo về gian lận liên quan đến công ty này. OmegaPro không nhắm đến khách hàng tại Hoa Kỳ.
Vụ bắt giữ này diễn ra sau khi có một tin báo ẩn danh vào ngày 28 tháng 6.
Một công dân Hà Lan, Abdul Ghaffar Mohaghegh, đã khai báo với cảnh sát rằng ông đã mất 7 triệu USD trong vụ lừa đảo này và tuyên bố có quyền đại diện cho 3.000 nhà đầu tư bị ảnh hưởng, những người đã mất tổng cộng 103 triệu USD.
Theo Turkey Today, Szakacs đã bị bắt vào ngày 9 tháng 7 sau các cuộc đột kích tại hai biệt thự ở Beykoz, Istanbul. BirGün cho biết, lệnh bắt giữ ông với tội danh “lừa đảo thông qua việc sử dụng hệ thống thông tin, ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng làm công cụ” đã được thực hiện vào ngày 10 tháng 7.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Ấn Độ bắt giữ một cá nhân có liên quan đến vụ tống tiền crypto trị giá 145 triệu đô la
- Pháp bắt giữ hai người đàn ông có liên quan đến vụ hack Holograph trị giá 14,4 triệu đô la
- Cựu CEO làm một ngân hàng tại Mỹ phá sản sau khi bị lừa đảo crypto bị kết án 24 năm tù
Thạch Sanh
Theo CoinDesk
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Tin tức hàng ngày: Bybit bị tấn công với thiệt hại hơn 1,4 tỷ USD, SEC chuẩn bị bác bỏ vụ kiện Coinbase và nhiều tin khác
Tóm tắt nhanh Giám đốc điều hành Bybit, Ben Zhou, xác nhận sàn giao dịch tiền điện tử đã bị tấn công vào thứ Sáu, với hơn 1,4 tỷ USD bị đánh cắp từ ví lạnh ETH của sàn, mặc dù việc rút tiền vẫn đang được xử lý "bình thường" cho người dùng. Nhân viên của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã đồng ý về nguyên tắc để bác bỏ vụ kiện chống lại Coinbase, chờ sự chấp thuận của Ủy viên, có thể kết thúc vụ kiện năm 2023 về cáo buộc vi phạm chứng khoán.
Story Protocol (IP) công bố roadmap mới với nhiều cải tiến quan trọng
Rapper đầy tai tiếng Kanye West ra mắt memecoin YZY
Vụ trộm tiền điện tử lớn nhất mọi thời đại: Vụ hack Bybit trị giá 1,4 tỷ USD gây chấn động cộng đồng tiền điện tử
Vụ tấn công lớn vào Bybit và mất hơn 1,4 tỷ USD tài sản tiền điện tử đã gây ra nhiều phản ứng khác nhau. Nhà khoa học trưởng của Elliptic gọi đây là "vụ trộm tiền điện tử lớn nhất mọi thời đại, với một khoảng cách đáng kể." Hasu, Trưởng chiến lược của Flashbots, cho biết Bybit sẽ ổn và dự kiến sàn giao dịch "sẽ bồi thường đầy đủ cho tất cả khách hàng."
Thịnh hành
ThêmGiá tiền điện tử
Thêm
