Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBots‌Earn
China News Weekly: Qian Zhimin đã sử dụng hơn 1,1 tỷ nhân dân tệ tiền ăn cắp để mua 61.000 BTC, giá trị cao nhất hiện tại đã đạt 32 tỷ nhân dân tệ

China News Weekly: Qian Zhimin đã sử dụng hơn 1,1 tỷ nhân dân tệ tiền ăn cắp để mua 61.000 BTC, giá trị cao nhất hiện tại đã đạt 32 tỷ nhân dân tệ

Xem bài gốc
CointimeCointime2024/05/20 06:10
Theo:Cointime

Tuần báo Tin tức Trung Quốc đã đăng một bài viết có tựa đề "Ông chủ hứa hẹn cho bạn ba đời giàu có đã bỏ trốn với 61.000 Bitcoin". Các tài liệu tư pháp mà tạp chí này thu được liên quan đến vụ rửa tiền Bitcoin của Qian Zhimin tại Anh tiết lộ rằng số Bitcoin liên quan chủ yếu đến các vụ lừa đảo quy mô lớn do bà ta thực hiện tại Trung Quốc. Vào tháng 6 năm 2014, Qian Zhimin đã mở một tài khoản giao dịch tiền kỹ thuật số dưới tên người khác và sử dụng hơn 1,1 tỷ nhân dân tệ tiền bị đánh cắp để mua Bitcoin. Nếu tính theo giá trị thị trường cao nhất của Bitcoin kể từ năm 2024, giá trị đã vượt quá 32 tỷ nhân dân tệ. Theo các luật sư, Qian Zhimin đã trốn sang Anh vào tháng 9 năm 2017. Vào ngày 4 tháng 9 cùng năm, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và bảy bộ phận khác đã ban hành "Thông báo về việc ngăn ngừa rủi ro phát hành và tài trợ token", và kể từ đó, các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số ảo đã đóng kênh trao đổi giữa RMB và tiền kỹ thuật số ảo. Điều đó có nghĩa là, trước khi vụ việc bị phanh phui, Qian Zhimin có thể sử dụng số tiền bị đánh cắp để mua Bitcoin trực tiếp trên nền tảng giao dịch, và cùng với việc thiếu các biện pháp chống rửa tiền như xác thực tên thật cho các tài khoản vào thời điểm đó, bà ta dễ dàng trốn ra nước ngoài với Bitcoin.

0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

Các quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ xóa bỏ lợi nhuận từ đầu năm khi dòng tiền tích lũy giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 2 tháng 1

Tóm tắt nhanh Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay có trụ sở tại Mỹ, sau khi ghi nhận dòng tiền ròng ra trong phần lớn tháng Hai và tháng Ba, đã hầu như đảo ngược các khoản lợi nhuận dòng tiền vào từ đầu năm đến nay, với tổng giá trị dòng tiền ròng tích lũy của các quỹ hiện đang ở mức thấp nhất kể từ ngày 2 tháng 1. Các quỹ ETF Bitcoin đang gặp khó khăn khi các nhà quản lý tài sản chạy đua để ra mắt các quỹ ETF cho phép nhà đầu tư tiếp cận với các altcoin khác nhau, bao gồm AVAX, Polkadot, HBAR và các loại khác.

The Block2025/03/15 21:57

Tài khoản X của Kaito và người sáng lập Yu Hu bị tấn công để lan truyền báo cáo vô căn cứ về vấn đề cung cấp token

Tóm tắt nhanh Các tài khoản X của nền tảng thông tin web3 Kaito và người sáng lập Yu Hu đã bị tấn công vào thứ Bảy và được sử dụng để lan truyền các báo cáo vô căn cứ về các vấn đề với token gốc của nền tảng, khiến giá của nó giảm gần 10% trước khi phục hồi. "Ví KAITO an toàn... chúng tôi đang điều tra cách thức xảy ra sự cố X," Hu viết trên X.

The Block2025/03/15 20:45

Pavel Durov của Telegram rời Pháp đến Dubai với sự cho phép của thẩm phán, khi TON tăng 20%

Tóm tắt nhanh Người sáng lập và CEO của Telegram, Pavel Durov, người đã bị bắt vào tháng 8 năm ngoái tại Pháp với các cáo buộc liên quan đến ứng dụng nhắn tin của mình, đã tạm thời rời khỏi quốc gia này để đến Dubai, theo các báo cáo. Toncoin (TON) đã tăng 20% sau tin tức này, khi Quỹ TON ăn mừng sự phát triển này.

The Block2025/03/15 17:56