Que documento é necessário para enviar a verificação empresarial (KYB)?

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Este artigo fornece uma visão geral detalhada dos documentos necessários para concluir o processo de verificação do Know Your Business (KYB) para sua conta Bitget.

O que é verificação empresarial?

A verificação empresarial, parte do processo KYB, garante que a Bitget verifique as contas institucionais com precisão. Esse processo é fundamental para avaliar os riscos de compliance e manter uma plataforma de trading segura.

A KYB fornece um ambiente seguro, protegendo os usuários contra fraudes, lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas. Como requisito normativo padrão, esse tipo de verificação ajuda a reduzir os riscos, garantir práticas de compliance e a avaliação eficaz dos riscos. Ao implementar os procedimentos de KYB, a Bitget aumenta a transparência, a confiança e a segurança em seu ecossistema.

Documentos necessários para a verificação empresarial (KYB)

Os documentos necessários para a verificação empresarial (KYB) podem variar de acordo com o tipo da sua organização. Selecione o "tipo de organização" correto durante o processo de verificação para visualizar os requisitos específicos.

1. Certificado de incorporação: um documento legal que verifica a formação da empresa.

2. Relatório de pesquisa de empresa ou extrato comercial: emitido nos últimos 12 meses por uma entidade governamental ou agente registrado.

3. Certificado de titularidade: fornecido pelo agente registrado, com data dos últimos 12 meses.

4. Memorando e artigos da associação: documentos da empresa que descrevem a estrutura e o objetivo.

5. Registro mais recente de acionistas: uma lista atualizada de todos os acionistas.

6. Registro mais recente de diretores: uma lista atualizada de todos os diretores.

7. Gráfico da estrutura de propriedade: um diagrama assinado e datado de propriedade intermediária e final pelo Diretor. O modelo está disponível durante o processo de verificação empresarial (KYB).

8. Documentos de identificação: passaporte ou documento de identidade emitido pelo governo para proprietários beneficiários finais, diretores e pessoas autorizadas.

9. Comprovante de endereço residencial: documentos recentes (datados de até 3 meses) para proprietários beneficiários finais e controladores.

10. Comprovante de endereço comercial: documentos que comprovem o endereço operacional da empresa, datados dos últimos 3 meses.

Observação: os requisitos de documentos dependem do tipo de entidade selecionada durante a verificação.

Informações adicionais para a verificação empresarial (KYB)

• Mudanças de nome da entidade: se a empresa tiver mudado de nome, forneça um certificado de mudança de nome indicando o nome original e o novo, juntamente com a data da mudança.

• Comprovante de endereço: os documentos aceitáveis incluem contas de serviços públicos, extratos bancários, comprovantes oficiais emitidos pelo governo e documentos fiscais. Eles devem ser datados dos últimos três meses.

• Endereço comercial: inclua o endereço operacional real da empresa. Evite usar caixas postais ou endereços de agentes registrados, a menos que seja permitido pela sua jurisdição.

Perguntas frequentes

1. Posso usar o endereço do meu agente registrado como endereço comercial?

Não, você deve fornecer o endereço operacional real da sua empresa.

2. E se minha empresa for administrada remotamente da minha casa?

Se o negócio for realizado em casa, você precisará preencher o endereço residencial onde o negócio funciona como endereço do escritório com comprovante de endereço válido com data dos últimos 3 meses.

3. Os documentos de comprovação de endereço devem ser recentes?

Os documentos de comprovação de endereço devem ser datados dos últimos três meses.

4. São aceitas cópias digitalizadas de documentos?

Sim, cópias digitalizadas de alta qualidade são aceitas. Todas as informações devem estar claras e legíveis.

5. E se minha empresa tiver mudado de nome?

Forneça um certificado de mudança de nome indicando o nome original e o novo, juntamente com a data efetiva da mudança.

6. O que devo fazer se tiver outras dúvidas?

Para obter assistência, entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente pelo e-mail kyb@bitget.com.