EUA impõem sanções à rede de lavagem de criptomoedas da Coreia do Norte
Resumo Rápido O Departamento do Tesouro dos EUA emitiu sanções contra indivíduos que lavaram criptomoedas para financiar o regime norte-coreano. Hackers apoiados pelo estado da Coreia do Norte são acusados de estar por trás de alguns dos maiores ataques no setor de criptomoedas.
O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou dois indivíduos e uma entidade por lavar criptomoedas para a República Popular Democrática da Coreia (RPDC) da Coreia do Norte.
Dois cidadãos chineses, Lu Huaying e Zhang Jian, ajudaram na lavagem de dinheiro em criptomoedas como parte de uma rede ilícita mais ampla liderada por um representante bancário sancionado da RPDC chamado Sim Hyon Sop, de acordo com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro.
Li e Zhang trabalhavam em uma empresa de fachada nos Emirados Árabes Unidos chamada Green Alpine Trading, que supostamente servia como um componente central da rede de lavagem de dinheiro. A empresa foi designada como uma organização sancionada.
“A RPDC continua a usar agentes e procuradores para acessar o sistema financeiro internacional para conduzir atividades financeiras ilícitas, incluindo trabalho de TI fraudulento, roubos de ativos digitais e lavagem de dinheiro, em apoio aos seus programas ilegais de armas de destruição em massa e mísseis balísticos.”, dizia o comunicado.
Grupos de hackers apoiados pela Coreia do Norte, incluindo o Grupo Lazarus, são acusados de orquestrar alguns dos maiores ataques em criptomoedas, como o hack de $600 milhões da sidechain Ronin Ethereum em 2022.
Uma tática comum supostamente empregada por hackers norte-coreanos é se disfarçar como recrutadores ou executivos de alto nível em empresas de investimento em criptomoedas.
A empresa de segurança blockchain SlowMist anteriormente afirmou que um membro do grupo de hackers Lazarus se passou por um membro executivo da empresa chinesa de gestão de ativos blockchain Fenbushi Capital para atrair usuários do LinkedIn a clicar em links maliciosos.
Os grupos de hackers de criptomoedas apoiados pelo estado da Coreia do Norte ganharam para o país cerca de 50% de sua moeda estrangeira, uma grande parte da qual foi supostamente usada para desenvolver armas de destruição em massa, relatou a Agência de Notícias Yonhap da Coreia do Sul em março deste ano citando o Conselho de Segurança da ONU.
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