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Ex-executiva da Binance denuncia caso de suborno na empresa

Ex-executiva da Binance denuncia caso de suborno na empresa

CryptoNewsCryptoNews2024/11/30 07:44
Por:CryptoNews

Ex-funcionária alega ter sofrido uma demissão injusta após levantar suspeitas sobre um possível caso de suborno dentro da Binance.

Last updated:
Novembro 29, 2024 13:00 BRT
Ex-executiva da Binance denuncia caso de suborno na empresa image 0

Uma ex-executiva da Binance entrou com uma ação judicial contra a corretora de criptomoedas no Reino Unido. Ela alega ter sofrido uma demissão injusta após levantar suspeitas sobre um possível caso de suborno na empresa.

O episódio oferece uma rara visão do funcionamento interno da Binance, que tem enfrentado escrutínio crescente do ponto de vista legal e regulatório nos últimos anos.

Binance nega alegações de processo

De acordo com uma reportagem da Bloomberg , Amrita Srivastava é uma ex-funcionária sênior da Binance em Londres. Ela alegou em um tribunal trabalhista que um colega teria pedido suborno a um cliente sob o pretexto de fornecer serviços de consultoria.

O suposto caso de suborno envolveria uma oferta para agilizar a integração do cliente na plataforma da Binance. Segundo Srivastava, o colega teria escondido sua relação com a Binance enquanto realizava o ato — esse colega já deixou a empresa.

🚨 Amrita Srivastava, a former Binance executive, is suing the exchange for wrongful termination alleging bribery issues.

Binance denies the claims and says she was fired for poor performance. pic.twitter.com/nUxgEN9irn

— Neel (Crypto Jargon) (@Crypto_Jargon) November 28, 2024

Srivastava trabalhou na plataforma Link da Binance, que conecta corretores externos e clientes à exchange. Ela disse que relatou o incidente de possível suborno aos seus gerentes, em abril de 2023. No entanto, diz que teria sido injustamente demitida apenas um mês depois disso.

Por outro lado, a Binance contesta essas alegações. Afinal, em um comunicado, a empresa afirmou que a demissão de Srivastava se deveu ao seu mau desempenho, e não à sua denúncia.

Nas palavras do advogado da Binance:

“A decisão de rescindir seu contrato de trabalho por mau desempenho antecedeu as preocupações que ela levantou sobre um problema que já era conhecido e estava sendo investigado pela nossa equipe de auditoria interna.”

Portanto, a equipe jurídica da Binance alega que a questão do suborno já havia sido escalada e tratada internamente antes de Srivastava levar suas preocupações à chefia.

Problemas legais da Binance continuam

Srivastava ingressou na Binance em abril de 2022, após atuar como chefe de cobertura de fintech da Mastercard Inc. para a Europa Ocidental. No entanto, ela definiria o ambiente de trabalho da Binance como cada vez mais “caótico”.

Srivastava alegou haver uma pressão significativa para fechar negócios, principalmente na unidade Link, que vinha enfrentando lacunas de receita.

Essa urgência ocorreu após a identificação de que aproximadamente um quarto da receita da Link vinha de um cliente com laços com o Irã. Por isso, a Binance passou a priorizar a substituição dessa fonte de receita.

Em seu depoimento, Srivastava relatou que um cliente a informou sobre o incidente de suborno.

“Eu não estava disposta a fechar os olhos quando alguém fraudou um cliente e continuou fazendo parte da equipe (…) Algumas coisas podem ser certas ou erradas. Pedir suborno e fraudar um cliente não era uma área cinzenta — é algo definitivamente errado.”

As indenizações dos tribunais trabalhistas para casos de denúncia no Reino Unido não têm limite. No entanto, casos de indenização por demissão injusta têm um limite de £ 105.700.

Srivastava afirma que sua experiência na Binance causou danos significativos à sua carreira. Ela prevê que levará anos para que isso seja reparado.

A Binance chegou a publicar um texto sobre o caso em seu próprio blog na quinta-feira (28/11). No entanto, acabou apagando o conteúdo no mesmo dia.

Binance tem outros problemas legais

A denúncia de um possível caso de suborno vem se somar a outros rolos que a Binance enfrenta na justiça há algum tempo. Eles são especialmente graves nos Estados Unidos. Afinal, esse é um mercado enorme e atraente para qualquer corretora de criptomoedas. No entanto, também carece de uma regulamentação que dê segurança às empresas.

Em novembro de 2023, a Binance se declarou culpada de violar as leis de combate à lavagem de dinheiro e sanções dos EUA. Então, precisou pagar uma multa de US$ 4,3 bilhões para selar o acordo.

No entanto, isso não foi suficiente para dar tranquilidade à empresa. Afinal, a Binance ainda está sob escrutínio dos reguladores dos EUA. Por exemplo, o Departamento de Justiça (DOJ) e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) continuam monitorando de perto os passos da corretora.

No entanto, uma vitória parcial ocorreu quando um juiz distrital decidiu que as vendas de BUSD e BNB não são títulos. Portanto, a empresa se viu livre de mais uma encrenca, já que esses são tokens da própria Binance.

Ao comentar o caso, em julho deste ano, a empresa declarou :

“Esta decisão é um passo positivo para salvaguardar a integridade do mercado cripto e demanda uma regulamentação justa e consistente para não sufocar o crescimento e a inovação. À medida que este caso prossegue, a Binance permanece firme em seu compromisso de se defender contra as tentativas excessivamente zelosas e mal concebidas da SEC de regular quase todo o mercado de criptomoedas.”

A BInance também vem passando por desafios legais em outros países. Por exemplo, esse é o caso da Nigéria, onde a empresa se tornou desafeto entre as autoridades locais.

Empresa também enfrenta processo na Nigéria

A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) da Nigéria intensificou seus ataques à Binance e ao executivo Nadeem Anjarwalla por alegações de lavagem de dinheiro que chegam a US$ 35,4 milhões.

De acordo com uma fonte de notícias local, o caso foi parar nas mãos do juiz Emeka Nwite do Tribunal Federal Superior em Abuja.

Nwite destacou as acusações de lavagem de fundos ilícitos, operações financeiras não autorizadas e violações das regulamentações cambiais da Nigéria.

A acusação vem depois de a EFCC ter dispensado outro executivo da Binance , Tigran Gambaryan, no mês passado. Ele estaria passando por problemas de saúde em uma prisão do país, e houve até mesmo intervenção diplomática para sua soltura.

Apesar da reputação global da Binance como uma plataforma líder em criptomoedas, as alegações da EFCC sugerem um padrão de má conduta financeira que a empresa deverá solucionar na Nigéria.

Durante a audiência de segunda-feira (25/11), o órgão estatal confirmou as acusações contra Binance e Anjarwalla. No entanto, o executivo continua foragido após deixar a detenção no início deste ano.

Como não havia representantes perante os réus, o juiz Nwite declarou-se inocente em seu nome, de acordo com as disposições da Lei de Administração da Justiça Criminal.

A EFCC acusa a Binance e seu executivo de lavar US$ 35,4 milhões na Nigéria, fundos supostamente com origem em atividades ilegais.

Além disso, a Binance é acusada de operar como uma instituição financeira sem ter uma licença válida para isso, conforme a Lei de Bancos e Outras Instituições Financeiras de 2020.

Por fim, a EFCC alega que a Binance se envolveu ilegalmente em transações de câmbio sem a devida autorização.

Leia mais:

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