PF investiga uso de cripto para comércio ilegal de eletrônicos
A Receita Federal do Brasil e a Polícia Federal (PF) deflagraram hoje (28) a operação Hidden Cirtcuit para combater crimes que usavam cripto para na tentativa de burlar o fisco.
A ação é um desdobramento da Operação Mobile, iniciada em abril de 2024, que resultou na prisão de transportadores de mercadorias, principalmente eletrônicos, sem o pagamento de tributos devidos.
PF deflagra operação Hidden Circuit. Criminosos usavam criptoativos. fonte : PFSegundo as autoridades, a organização criminosa está envolvida na importação ilegal, transporte, armazenamento e venda de produtos eletrônicos vindos do Paraguai. A organização atuava principalmente em Goiânia (GO), Anápolis (GO), Palmas (TO), Manaus (AM) e Confresa (MT).
Prejuízos aos cofres públicos podem passar de R$ 80 milhões por ano
Até o momento, a operação resultou na apreensão de mercadorias avaliadas em cerca de R$ 10 milhões. Mas ninguém foi preso. Além disso, a operação da PF afirma que influenciadores digitais cripto estavam promovendo cursos nas redes sociais para ensinar como importar produtos sem pagar impostos e evitar a fiscalização das autoridades.
Conforme as investigações da PF e Receita, as criptomoedas eram usadas na tentativa de burlar o fisco e a identificação dos autores. A organização criminosa tem uma estrutura com funções específicas, permitindo a realização de atividades ilícitas de forma coordenada.
As empresas identificadas movimentam grandes quantias, utilizando principalmente criptomoedas para facilitar transações ilegais e lavar os recursos obtidos com os crimes. Estima-se que os prejuízos aos cofres públicos possam ultrapassar os R$ 80 milhões.
Aviso Legal: o conteúdo deste artigo reflete exclusivamente a opinião do autor e não representa a plataforma. Este artigo não deve servir como referência para a tomada de decisões de investimento.
Talvez você também goste
O Diário: IRS finaliza regra fiscal exigindo que 'corretores DeFi' coletem informações de negociação dos usuários, extradição de Do Kwon para os EUA e mais
Resumo Rápido O Serviço de Receita Interna dos Estados Unidos finalizou uma regra tributária controversa que exige que 'corretores DeFi' coletem informações de negociação dos usuários. Bojan Božović, Ministro da Justiça de Montenegro, assinou a extradição de Do Kwon para os EUA. O Bitcoin mantém-se acima de $96.000 enquanto investidores buscam oportunidades de crescimento em tokens de IA e DeFi. O artigo a seguir é adaptado do boletim informativo do The Block, The Daily, que é publicado nas tardes dos dias úteis.
Volume de NFTs Ethereum atinge alta semanal de $186 milhões, impulsionado pelo lançamento do token PENGU
Resumo rápido: O volume de negociação de NFTs na Ethereum disparou para $186 milhões na semana passada, um aumento de 67% em relação à semana anterior. O seguinte é um trecho do boletim informativo de Dados e Insights do The Block.
Ligando 'o Rei e a Rainha do Cripto': Veja como a camada 2 de Hemi conecta Bitcoin e Ethereum
Resumo Rápido O CEO da Hemi Labs, Jeff Garzik, esclarece o modelo de segurança "prova de prova" da Hemi e sua visão para um futuro multi-cadeia.
IRS dos EUA finaliza regra tributária controversa exigindo que 'corretores DeFi' coletem informações de negociação dos usuários
Resumo Rápido A regra finalizada significaria que "corretores DeFi" seguirão as mesmas regras que corretores que lidam com valores mobiliários, disse o Tesouro dos EUA na sexta-feira. A elaboração da regra atraiu críticas de participantes da indústria cripto que afirmam que cripto é diferente de ativos tradicionais.