Projeto da Receita Federal já identificou irregularidades em criptomoedas

A RFB anunciou o fim da edição 2024 da Semana i-Nova da Receita Federal do Brasil, que apresentou até os detalhes do chamado Projeto Analytics, que já teve uso na identificação de irregularidades em criptomoedas .

De acordo com nota divulgada na última segunda-feira (25) , o projeto voltou ao debate no evento público e mostrou que, mesmo em fase piloto, já detectou uma fraude milionária.

A fala sobre o projeto não contou com apresentação ao público, apenas para os servidores da receita. De qualquer forma, a reportagem apurou que a nova ferramenta encontra apoiadores em seu uso para combate às fraudes no Brasil.

Projeto Analytics da Receita Federal do Brasil identificou fraude milionária com criptomoedas

O Projeto Analytics é uma inovação disruptiva que utiliza inteligência artificial e análise de redes complexas para combater fraudes tributárias e estimular a conformidade fiscal.

Pedro Augusto Frantz, gerente do projeto, informou no evento que a solução foi desenvolvida com tecnologias open source que preenche o gap entre o conhecimento tributário e o tecnológico ao apresentar painéis interativos que tornam dados complexos acessíveis e compreensíveis. Entre as ferramentas estão o uso do Python, SQL e JavaScript, divulgou Pedro.

O Analytics já identificou esquemas bilionários e irregularidades em áreas críticas, como criptomoedas e exportações, e tem sido essencial para promover a autorregularização de empresas.

Durante sua fala no dia 18, Pedro explicou que o projeto da Receita Federal tem um alerta que auxilia o trabalho dos servidores para possíveis fraudes tributárias. Atualmente, o projeto expandiu suas funcionalidades para detecção de criptomoedas, operações financeiras e importações por brasileiros.

Pedro finalizou lembrando que a partir de 2026, vários países começarão a trocar informações , principalmente sobre criptomoedas.

O que é o Projeto Analytics e o módulo cripto?

Com uso de inteligência artificial e dados coletados pela Receita Federal do Brasil nos últimos anos, a ferramenta é uma esperança para agilizar processos no fisco brasileiro.

Em nota no início de setembro de 2024, a RFB divulgou que planeja encontrar sonegação tributária e lavagem de dinheiro com criptomoedas.

“A combinação de técnicas diversas, incorporadas na plataforma do Projeto Analytics, tem sido relevante para identificar transações suspeitas e indícios de esquemas complexos de sonegação tributária e de lavagem de dinheiro com uso de criptomoedas“, disse a RFB.

O projeto também terá integração com outros órgãos nacionais, como Ministério Público, além de outros países. Por fim, o módulo cripto a RFB declarou ter encontrado uma grande movimentação de stablecoins no Brasil.

“Com o módulo de cripto, auditores-fiscais têm identificado visualmente empresas noteiras (criadas basicamente para emitir documentos fiscais, sem comercializar mercadorias ou sem prestar serviços, com objetivo de sonegação tributária ou compensação indevida de tributos) e as beneficiárias operacionais, analisando o fluxo dos diferentes tipos de moedas virtuais. Tem sido crescente o uso de stablecoins, como pode ser visto em Receita Federal detecta crescimento vertiginoso na movimentação de stablecoins“, finaliza a nota.