Coreia do Sul prende 215 indivíduos em esquema de fraude cripto de $232 milhões

A Coreia do Sul prendeu 215 indivíduos ligados a um esquema massivo de fraude em investimentos em criptomoedas que enganou dezenas de milhares de vítimas, causando perdas superiores a 325 bilhões de won coreanos (US$ 232 milhões).

A unidade de investigação de crimes econômicos da Agência de Polícia Provincial do Sul de Gyeonggi anunciou hoje que especificou 12 membros principais entre os 215 membros presos do esquema de fraude. As figuras-chave foram detidas e enviadas para a promotoria, disse o comunicado.

Os doze membros principais incluem o suspeito de ser o líder, que opera um canal no YouTube com mais de 620.000 assinantes, e outros membros executivos da organização responsáveis por manipulação de preços de tokens, lavagem de dinheiro e outros crimes, de acordo com a polícia sul-coreana.

O golpe ocorreu entre dezembro de 2021 e março de 2023. Ele atraiu investidores com uma “venda privada” baseada em “informações avançadas” sobre criptomoedas não listadas que garantiam altos retornos, vendendo 28 tipos diferentes de tokens de criptomoedas fraudulentos para defraudar US$ 232 milhões.

Seis das 28 criptomoedas foram emitidas pela própria quadrilha criminosa conforme instruído pelo suspeito de ser o líder. Elas foram então listadas em bolsas estrangeiras por meio de corretores e tiveram seus preços manipulados por equipes de criação de mercado pagas.

Vendedores contratados, disfarçados de traders profissionais, aconselharam investidores inocentes a “vender seus apartamentos” e investir tudo o que tinham nos tokens fraudulentos para uma “chance de mudar seu destino”, disse o comunicado à imprensa.

O líder, identificado apenas pela polícia sul-coreana como “A”, havia fugido para a Austrália via Hong Kong e Cingapura antes de ser preso. As autoridades e a mídia sul-coreanas geralmente ocultam as identidades dos suspeitos por razões de privacidade.

A agência de polícia de Gyeonggi disse que solicitou a aprovação do tribunal para apreender cerca de US$ 34 milhões que descobriram por meio da prisão, incluindo 22 bitcoins que o líder mantinha em uma carteira física.