O formador de mercado de criptomoedas CLS Global admite negociação de lavagem na Uniswap após investigação do FBI

A empresa de criação de mercado de criptomoedas com sede em Dubai, CLS Global, concordou em se declarar culpada das acusações relacionadas à negociação de lavagem na plataforma de negociação descentralizada Uniswap, anunciaram os promotores dos EUA para o Distrito de Massachusetts na terça-feira.

Após a aprovação do tribunal do pedido de culpa, a CLS Global pagará $428.059 ao governo, incluindo criptomoedas apreendidas e uma multa, e será proibida de participar de transações de criptomoedas em plataformas disponíveis para investidores dos EUA, disse o comunicado oficial.

A empresa foi indiciada em setembro do ano passado por uma acusação de conspiração para cometer manipulação de mercado e fraude eletrônica e uma acusação de fraude eletrônica. Essas acusações decorrem de uma investigação secreta do FBI sobre negociação de lavagem — uma prática de mercado manipulativa que infla artificialmente o volume de negociação de um determinado ativo para atrair outros investidores.

Em sua investigação secreta, o FBI criou o NexFundAI, um token baseado em Ethereum que era negociado na bolsa Uniswap. Isso ajudou a rastrear a CLS e outras duas empresas de criação de mercado. A aplicação da lei desde então desativou o projeto de criptomoeda.

De acordo com as autoridades, a CLS admitiu fornecer serviços de negociação de lavagem para o NexFundAI, conforme documentado em várias conversas em vídeo entre julho e agosto de 2024.

“Durante várias videoconferências... um funcionário da CLS Global explicou que a empresa poderia ‘ajudar com a geração de volume’ para que o NexFundAI pudesse atender aos requisitos de listagem de bolsas de criptomoedas e atrair compradores do token NexFundAI”, disseram os promotores. 

O funcionário da CLS alegadamente disse que a empresa usava um algoritmo que faz auto-negociações, comprando e vendendo de várias carteiras para torná-lo menos visível, orgânico e difícil de rastrear. A CLS empregou traders que compraram e venderam NexFundAI na Uniswap usando as carteiras de negociação da empresa, de acordo com o comunicado.

"Eu sei que é negociação de lavagem, e sei que as pessoas podem não ficar felizes com isso", disse alegadamente o funcionário da CLS durante uma das reuniões em vídeo.

Enquanto isso, a Comissão de Valores Mobiliários também está buscando uma ação civil de execução relacionada contra a CLS Global por supostas violações das leis de valores mobiliários.